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近日，西安高新區(qū)警方成功破獲一起特大洗錢案件，全鏈條打掉一個非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初，西安市公安局高新分局經(jīng)偵大隊與轄區(qū)內(nèi)多家銀行開展“聯(lián)訪解”護企優(yōu)商精準(zhǔn)服務(wù)活動時，收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現(xiàn)異常交易的違法犯罪線索。警方立即派專人主動聯(lián)系對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，落實違法犯罪線索移送工作。

經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)涉案的張某瑞等7人均無固定工作，他們在多家銀行開設(shè)個人銀行卡，持續(xù)大額取現(xiàn)，人均取現(xiàn)超3000萬元，無法合理解釋大額資金來源，交易模式觸發(fā)銀行反洗錢預(yù)警，涉嫌提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)且數(shù)額特別巨大。

警方隨即對張某瑞等人立案偵查，專案組對涉案賬戶資金分析，發(fā)現(xiàn)資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務(wù)股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經(jīng)過兩個多月的縝密偵查分析，一個層級清晰的非法支付結(jié)算犯罪團伙浮出水面。

今年6月20日，專案組分別奔赴陜西省內(nèi)多地對該犯罪團伙開展集中收網(wǎng)行動，成功抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經(jīng)查，2022年1月以來，張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結(jié)，為二人開設(shè)的三家地下賭場提供非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款，虛構(gòu)交易，直接進行套現(xiàn)結(jié)算，從中抽取最低3%的傭金，該資金支付結(jié)算團伙累計結(jié)算套現(xiàn)5.03億元，非法獲利200余萬元。

目前，張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區(qū)人民檢察院以洗錢罪批準(zhǔn)逮捕，盧某、魏某2人以開設(shè)賭場罪被批準(zhǔn)逮捕，案件正在進一步偵辦中。

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