證券代碼:300049??????證券簡(jiǎn)稱:福瑞股份????????公告編號(hào):2023-017
??????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司
(資料圖片)
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知》及相關(guān)議案。根據(jù)《公司章程》和《董
事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會(huì)于?2023?年?5?月?6?日以通訊的方式召開(kāi)了第七屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議,本次會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議,董事長(zhǎng)王冠一先生主持了本次會(huì)議,會(huì)議
應(yīng)參加表決董事?9?人,實(shí)際參加表決董事?9?人,公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。本次
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
??全體出席會(huì)議的董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、表決,形成如下決議:
??鑒于公司第七屆董事會(huì)將任期屆滿,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會(huì)
議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定,經(jīng)廣泛征求意見(jiàn),并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查,第
八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名如下:股東王冠一先生提名王冠一先生、楊勇先生、
鄧麗娟女士?3?人為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公
司提名李哲先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。任期三年,自股東大會(huì)選舉通
過(guò)之日起計(jì)算。
??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
??表決結(jié)果:9?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??鑒于公司第七屆董事會(huì)將任期屆滿,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會(huì)
議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定,經(jīng)廣泛征求意見(jiàn),并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查,股
東王冠一先生提名郭朋先生、郭晉龍先生、耿方圓先生?3?人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人,任期三年,自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。
??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
??表決結(jié)果:9?票同意,0?票反對(duì),0?票棄權(quán)。
??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??特此公告。
???????????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????二零二三年五月八日
附件:
一、第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
經(jīng)濟(jì)師。1993?年?2?月至?1995?年?5?月任內(nèi)蒙古蒙電無(wú)損檢測(cè)技術(shù)公司經(jīng)理;1995?年?5?月
至?1998?年?11?月任北京福麥特副總經(jīng)理;1998?年?11?月至?2011?年?2?月任公司總經(jīng)理;2005
年?6?月至今任公司董事長(zhǎng)。
???王冠一先生為本公司的實(shí)際控制人,其本人直接持有本公司股份?29,754,138?股,占
公司股份總數(shù)的?11.31%,此外還持有公司股東新余福創(chuàng)投資有限責(zé)任公司(持有本公司
股份?15,886,000?股,占公司股份總數(shù)的?6.04%)57.45%的股份;除此之外,王冠一先生
與其他持有公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)
聯(lián)關(guān)系。王冠一先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證
券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息
公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
年?3?月至?2000?年?4?月任海南碧凱藥業(yè)銷(xiāo)售部副經(jīng)理;2000?年?4?月至?2004?年?3?月任北京
協(xié)和藥廠銷(xiāo)售部經(jīng)理;2004?年?3?月至?2005?年?3?月任海南長(zhǎng)安制藥銷(xiāo)售部經(jīng)理;2005?年?3
月至?2007?年?12?月任公司銷(xiāo)售總監(jiān),2007?年任公司副總經(jīng)理。2012?年任上海?Echosens
公司總經(jīng)理,2015?年任北京福瑞醫(yī)云健康管理有限公司總經(jīng)理。2020?年?5?月?20?日至今,
任公司董事、副總經(jīng)理。
???楊勇先生直接持有本公司股票?237,600?股,其本人與上市公司實(shí)際控制人、持有公
司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存
在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3
所列情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因
涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)
論的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民
法院納入失信被執(zhí)行人名單。
年-1987?年,航天部重慶巴山儀器廠職工學(xué)校任物理教師;1992?年-1994?年,法國(guó)?Oriente
公司合伙人;1994?年-1999?年,廣南(集團(tuán))巴黎公司任經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理;1999?年-2004
年,法國(guó)巴黎?Sysium?公司合伙創(chuàng)始人;2006?年至?2020?年,歷任內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股
份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、信息部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、董事長(zhǎng)助理;2014?年至今,任法國(guó)愛(ài)
科森有限公司北京代表處首席代表;2019?年至今,任上海回波醫(yī)療器械技術(shù)有限公司法
定代表人、總經(jīng)理,深圳市回波醫(yī)療器械有限公司法定代表人、總經(jīng)理。2020?年?5?月?20
日至今,任公司董事、副總經(jīng)理。
??鄧麗娟女士直接持有本公司股票?100,000?股。其本人與上市公司實(shí)際控制人、持有
公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,不
存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第
在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明
確結(jié)論的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被
人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
年?7?月至?2014?年?8?月,歷任中國(guó)高新投資集團(tuán)公司高技術(shù)項(xiàng)目部職員、資產(chǎn)管理部項(xiàng)目
經(jīng)理、投資團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理;2014?年?8?月至?2017?年?12?月,歷任高新投資發(fā)展有限公
司投資團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理,中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資開(kāi)發(fā)部高級(jí)投資經(jīng)理、
健康團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理;2017?年?12?月至?2021?年?2?月,任中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公
司運(yùn)營(yíng)管理部副總監(jiān);2021?年?2?月至今,任中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管理部
資深業(yè)務(wù)經(jīng)理。
??李哲先生未持有本公司股份,擔(dān)任公司股東中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管
理部資深業(yè)務(wù)經(jīng)理。除此之外,其本人與上市公司及其實(shí)際控制人、其他持有公司?5%以
上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列
情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌
犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的
情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院
納入失信被執(zhí)行人名單。
二、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
山東省菏澤地區(qū)中醫(yī)院內(nèi)科副主任、內(nèi)科副主任兼肝病研究所主任,山東省濟(jì)南市中醫(yī)
醫(yī)院內(nèi)科副主任兼消化肝膽內(nèi)科主任,現(xiàn)任中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院肝病科主任,兼任
國(guó)家中醫(yī)藥管理局肝病科學(xué)術(shù)帶頭人,北京市中醫(yī)脾胃病研究所副所長(zhǎng),中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師分會(huì)肝病學(xué)專(zhuān)家委員會(huì)主任委員,中國(guó)民族醫(yī)藥學(xué)會(huì)脾胃病分會(huì)常務(wù)副
會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、肝病分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、傳染病分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2022?年?5?月?30?日至今,任公司獨(dú)
立董事。
?????郭朋未持有本公司股份,與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份的股東、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在《深圳證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形;未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)
關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情形;未被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)
行人名單。
任深圳蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員;1990?年?1?月-1992?年?12?月,任山西財(cái)經(jīng)大學(xué)講師;
永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。2020?年?5?月?20?日至今,任公司獨(dú)立董事。
?????郭晉龍先生未持有本公司股份,與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形;
除?2017?年?12?月?6?日受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)警告及?5?萬(wàn)元罰款的行政處罰外,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情形;未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名
單。
月-2007年7月,任新浪技術(shù)(中國(guó))有限公司產(chǎn)品經(jīng)理;2007年7月-2012年6月,任騰訊
科技(北京)有限公司產(chǎn)品經(jīng)理;2012年6月-2018年7月,任百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)
有限公司產(chǎn)品經(jīng)理;2018年7月至今,任北京印信科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人。2020年5月
??耿方圓先生未持有本公司股份,與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形;
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被
司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查,尚未有明確結(jié)論的情形;
未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失
信被執(zhí)行人名單。
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