證券代碼：300049??????證券簡(jiǎn)稱：福瑞股份????????公告編號(hào)：2023-017

??????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

《關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知》及相關(guān)議案。根據(jù)《公司章程》和《董

事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)于?2023?年?5?月?6?日以通訊的方式召開(kāi)了第七屆

董事會(huì)第十二次會(huì)議，本次會(huì)議為臨時(shí)會(huì)議，董事長(zhǎng)王冠一先生主持了本次會(huì)議，會(huì)議

應(yīng)參加表決董事?9?人，實(shí)際參加表決董事?9?人，公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。本次

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??全體出席會(huì)議的董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、表決，形成如下決議：

??鑒于公司第七屆董事會(huì)將任期屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會(huì)

議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，第

八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名如下：股東王冠一先生提名王冠一先生、楊勇先生、

鄧麗娟女士?3?人為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司提名李哲先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。任期三年，自股東大會(huì)選舉通

過(guò)之日起計(jì)算。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資

訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??鑒于公司第七屆董事會(huì)將任期屆滿，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會(huì)

議事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，經(jīng)廣泛征求意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，股

東王冠一先生提名郭朋先生、郭晉龍先生、耿方圓先生?3?人為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

事候選人，任期三年，自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)公司于同日刊登在巨潮資

訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??該議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??特此公告。

???????????????????????內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????????二零二三年五月八日

附件：

一、第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

經(jīng)濟(jì)師。1993?年?2?月至?1995?年?5?月任內(nèi)蒙古蒙電無(wú)損檢測(cè)技術(shù)公司經(jīng)理；1995?年?5?月

至?1998?年?11?月任北京福麥特副總經(jīng)理；1998?年?11?月至?2011?年?2?月任公司總經(jīng)理；2005

年?6?月至今任公司董事長(zhǎng)。

???王冠一先生為本公司的實(shí)際控制人，其本人直接持有本公司股份?29,754,138?股，占

公司股份總數(shù)的?11.31%，此外還持有公司股東新余福創(chuàng)投資有限責(zé)任公司（持有本公司

股份?15,886,000?股，占公司股份總數(shù)的?6.04%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生

與其他持有公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)

聯(lián)關(guān)系。王冠一先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證

券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證

監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息

公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年?3?月至?2000?年?4?月任海南碧凱藥業(yè)銷(xiāo)售部副經(jīng)理；2000?年?4?月至?2004?年?3?月任北京

協(xié)和藥廠銷(xiāo)售部經(jīng)理；2004?年?3?月至?2005?年?3?月任海南長(zhǎng)安制藥銷(xiāo)售部經(jīng)理；2005?年?3

月至?2007?年?12?月任公司銷(xiāo)售總監(jiān)，2007?年任公司副總經(jīng)理。2012?年任上海?Echosens

公司總經(jīng)理，2015?年任北京福瑞醫(yī)云健康管理有限公司總經(jīng)理。2020?年?5?月?20?日至今，

任公司董事、副總經(jīng)理。

???楊勇先生直接持有本公司股票?237,600?股，其本人與上市公司實(shí)際控制人、持有公

司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3

所列情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)

論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民

法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年-1987?年,航天部重慶巴山儀器廠職工學(xué)校任物理教師；1992?年-1994?年，法國(guó)?Oriente

公司合伙人；1994?年-1999?年，廣南(集團(tuán))巴黎公司任經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理；1999?年-2004

年，法國(guó)巴黎?Sysium?公司合伙創(chuàng)始人；2006?年至?2020?年，歷任內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股

份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、信息部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、董事長(zhǎng)助理；2014?年至今，任法國(guó)愛(ài)

科森有限公司北京代表處首席代表；2019?年至今，任上海回波醫(yī)療器械技術(shù)有限公司法

定代表人、總經(jīng)理，深圳市回波醫(yī)療器械有限公司法定代表人、總經(jīng)理。2020?年?5?月?20

日至今，任公司董事、副總經(jīng)理。

??鄧麗娟女士直接持有本公司股票?100,000?股。其本人與上市公司實(shí)際控制人、持有

公司?5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第

在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明

確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被

人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

年?7?月至?2014?年?8?月，歷任中國(guó)高新投資集團(tuán)公司高技術(shù)項(xiàng)目部職員、資產(chǎn)管理部項(xiàng)目

經(jīng)理、投資團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理；2014?年?8?月至?2017?年?12?月，歷任高新投資發(fā)展有限公

司投資團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理，中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資開(kāi)發(fā)部高級(jí)投資經(jīng)理、

健康團(tuán)隊(duì)高級(jí)投資經(jīng)理；2017?年?12?月至?2021?年?2?月，任中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司運(yùn)營(yíng)管理部副總監(jiān)；2021?年?2?月至今，任中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管理部

資深業(yè)務(wù)經(jīng)理。

??李哲先生未持有本公司股份，擔(dān)任公司股東中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)管

理部資深業(yè)務(wù)經(jīng)理。除此之外，其本人與上市公司及其實(shí)際控制人、其他持有公司?5%以

上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列

情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的

情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院

納入失信被執(zhí)行人名單。

二、第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

山東省菏澤地區(qū)中醫(yī)院內(nèi)科副主任、內(nèi)科副主任兼肝病研究所主任，山東省濟(jì)南市中醫(yī)

醫(yī)院內(nèi)科副主任兼消化肝膽內(nèi)科主任，現(xiàn)任中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院肝病科主任，兼任

國(guó)家中醫(yī)藥管理局肝病科學(xué)術(shù)帶頭人，北京市中醫(yī)脾胃病研究所副所長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)

中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師分會(huì)肝病學(xué)專(zhuān)家委員會(huì)主任委員，中國(guó)民族醫(yī)藥學(xué)會(huì)脾胃病分會(huì)常務(wù)副

會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、肝病分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、傳染病分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2022?年?5?月?30?日至今，任公司獨(dú)

立董事。

?????郭朋未持有本公司股份，與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份的股東、

公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形；未受過(guò)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)

關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中

國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)

行人名單。

任深圳蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員；1990?年?1?月-1992?年?12?月，任山西財(cái)經(jīng)大學(xué)講師；

永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。2020?年?5?月?20?日至今，任公司獨(dú)立董事。

?????郭晉龍先生未持有本公司股份，與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份

的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形；

除?2017?年?12?月?6?日受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)警告及?5?萬(wàn)元罰款的行政處罰外，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名

單。

月-2007年7月，任新浪技術(shù)（中國(guó)）有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2007年7月-2012年6月，任騰訊

科技（北京）有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2012年6月-2018年7月，任百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）

有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人。2020年5月

??耿方圓先生未持有本公司股份，與上市公司及其實(shí)際控制人、持有公司?5%以上股份

的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.3?所列情形；

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被

司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；

未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失

信被執(zhí)行人名單。

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