證券代碼：600284????????證券簡稱：浦東建設(shè)???????公告編號(hào)：臨?2023-019

??????????????上海浦東建設(shè)股份有限公司

??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、?????會(huì)議召開和出席情況

(一)????股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?4?月?20?日

(二)????股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)新金橋路?18?號(hào)?上海浦東華美達(dá)

????大酒店

(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????44.5134

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??????本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長楊明先生主持。會(huì)議采

用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式均

符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、

《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

??衛(wèi)東先生因日程安排沖突未能出席；

??日程安排沖突未能出席；

??會(huì)議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??????A股???426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）???????????????（%）????????????????（%）

??A股????426,463,725?98.7426???65,849???0.0152?5,364,650???1.2421

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

???A股????431,828,375?99.9848???65,849???0.0152?????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

???A股????431,828,375?99.9848???65,849???0.0152?????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????424,584,344?98.3075?7,309,880????1.6925????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型??????????????同意?????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,828,375?99.9848???65,849????0.0152????????0???0.0000

??協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

???????????????????????（%）???????????????????（%）??????????????（%）

???A股??????38,505,616?52.8184?34,396,295?47.1816??????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型?????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???404,741,960?93.7132?27,152,264????6.2868????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)??????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???401,422,338?92.9446?30,471,886????7.0554????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????????同意?????????????????反對(duì)??????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)?????????比例??????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????????（%）????????????????（%）????????????????（%）

??????A股?????67,012,780?99.8951???68,049????0.1014????2,300????0.0034

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)??????????比例??????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)????????比例

??????????????????????????（%）????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股???426,461,425?98.7421????68,149?????0.0158?5,364,650?????1.2421

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型???????????????同意????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

????????????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)??????????比例??????票數(shù)????????比例

???????????????????????????（%）??????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,826,175?99.9842?????68,049?????0.0158????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型???????????????同意????????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

???????????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)??????????比例??????票數(shù)????????比例

???????????????????????????（%）??????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????431,117,075?99.8201????777,149?????0.1799????????0????0.0000

?????(二)???涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案?????????議案名稱?????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

序號(hào)?????????????????????票數(shù)?????????比例??????????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)???比例

??????????????????????????????????（%）????????????????????（%）?????????????（%）

???????潤分配預(yù)案

???????度為子公司提供

???????擔(dān)保的議案

???????東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)

???????有限責(zé)任公司簽

???????訂銀企合作相關(guān)

???????協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易

???????的議案

???????度結(jié)構(gòu)性存款和

???????低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資

???????事宜的議案

???????聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

???????案

???????監(jiān)事及高級(jí)管理

???????人員責(zé)任保險(xiǎn)的

???????議案

???????公司取薪董監(jiān)事

???????薪酬預(yù)算的議案

???????司董事的議案

?????(三)???關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

?????團(tuán)）有限公司（公司控股股東，持股數(shù)為?318,002,033?股）、上海浦東投資經(jīng)營

?????有限公司（公司控股股東全資子公司，持股數(shù)為?40,990,280?股）；議案?12?回避

表決的關(guān)聯(lián)股東為上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（公司控股股東，持股數(shù)為

數(shù)為?40,990,280?股）、同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司（公司股東，持股數(shù)為

三、????律師見證情況

律師：夏朔楊、任蒿萊

????本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、

???????????《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資

格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。

????特此公告。

????????????????????????????上海浦東建設(shè)股份有限公司

????上網(wǎng)公告文件

法律意見書

????報(bào)備文件

股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞：