證券代碼：000910          證券簡稱：大亞圣象            公告編號：2023---013

                大亞圣象家居股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 4 月 18 日（周二）下午 1:30。

    （2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

過互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15，結束時間為

室

會，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司過半數董事共同推舉，

由董事、副總裁、財務總監陳鋼先生主持本次股東大會。

  （二）會議出席情況

份 261,388,211 股，占公司有表決權股份總數的 47.7511%。其中：

  （1）出席現場會議的股東及股東授權委托代表 2 人，代表股份 254,200,900

股，占公司有表決權股份總數的 46.4381%。

  （2）通過網絡投票出席會議的股東人數 6 人，代表股份 7,187,311 股，占公

司有表決權股份總數的 1.3130%。

仁律師事務所指派律師出席了會議，并出具了法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過

了以下議案：

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  表決結果：該議案獲得通過。

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  表決結果：該議案獲得通過。

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  表決結果：該議案獲得通過。

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  表決結果：該議案獲得通過。

  表決情況：同意 260,848,011 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.7933%；反對 540,200 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  其中，中小股東的表決情況：同意 6,647,211 股，占出席會議中小股東所持

有效表決權股份總數的 92.4841%；反對 540,200 股，占出席會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 7.5159%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權

股份總數的 0%。

  表決結果：該議案獲得通過。

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  其中，中小股東的表決情況：同意 7,088,311 股，占出席會議中小股東所持

有效表決權股份總數的 98.6212%；反對 46,100 股，占出席會議中小股東所持有

效表決權股份總數的 0.6414%；棄權 53,000 股，占出席會議中小股東所持有效表

決權股份總數的 0.7374%。

  表決結果：該議案獲得通過。

計工作的總結

  表決情況：同意 261,289,111 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數

的 99.9621%；反對 46,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的

  表決結果：該議案獲得通過。

  本次股東大會聽取了《公司 2022 年度獨立董事述職報告》。

  三、律師出具的法律意見

規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、

有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、

有效。

  四、備查文件

                           大亞圣象家居股份有限公司董事會

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