證券代碼:000910 證券簡稱:大亞圣象 公告編號:2023---013
大亞圣象家居股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
【資料圖】
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
(1)現場會議召開日期和時間:2023 年 4 月 18 日(周二)下午 1:30。
(2)網絡投票起止日期和時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投
票的具體時間為 2023 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
過互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:15,結束時間為
室
會,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經公司過半數董事共同推舉,
由董事、副總裁、財務總監陳鋼先生主持本次股東大會。
(二)會議出席情況
份 261,388,211 股,占公司有表決權股份總數的 47.7511%。其中:
(1)出席現場會議的股東及股東授權委托代表 2 人,代表股份 254,200,900
股,占公司有表決權股份總數的 46.4381%。
(2)通過網絡投票出席會議的股東人數 6 人,代表股份 7,187,311 股,占公
司有表決權股份總數的 1.3130%。
仁律師事務所指派律師出席了會議,并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式,審議并通過
了以下議案:
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
表決結果:該議案獲得通過。
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
表決結果:該議案獲得通過。
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
表決結果:該議案獲得通過。
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
表決結果:該議案獲得通過。
表決情況:同意 260,848,011 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.7933%;反對 540,200 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中,中小股東的表決情況:同意 6,647,211 股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的 92.4841%;反對 540,200 股,占出席會議中小股東所持有
效表決權股份總數的 7.5159%;棄權 0 股,占出席會議中小股東所持有效表決權
股份總數的 0%。
表決結果:該議案獲得通過。
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中,中小股東的表決情況:同意 7,088,311 股,占出席會議中小股東所持
有效表決權股份總數的 98.6212%;反對 46,100 股,占出席會議中小股東所持有
效表決權股份總數的 0.6414%;棄權 53,000 股,占出席會議中小股東所持有效表
決權股份總數的 0.7374%。
表決結果:該議案獲得通過。
計工作的總結
表決情況:同意 261,289,111 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 99.9621%;反對 46,100 股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
表決結果:該議案獲得通過。
本次股東大會聽取了《公司 2022 年度獨立董事述職報告》。
三、律師出具的法律意見
規、規范性文件及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、
有效;會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、
有效。
四、備查文件
大亞圣象家居股份有限公司董事會
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