國(guó)信證券股份有限公司

          關(guān)于浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

        部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

(資料圖)

  國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江

壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壽仙谷”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)

      《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

務(wù)管理辦法》、

  、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

要求》

定，對(duì)壽仙谷部分募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）延期的情況進(jìn)行

了認(rèn)真、審慎的核查，情況如下：

   一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

  國(guó)信證券保薦代表人通過(guò)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等

人員交談，查詢募集資金使用情況，查閱本次募集資金投資項(xiàng)目延期的信息披露

文件、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案及決議等文件，

對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期的原因和影響進(jìn)行了核查。

   二、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

     （證監(jiān)許可[2020] 658 號(hào)）核準(zhǔn)，公司已公開(kāi)發(fā)行總額為人民幣 36,000

債券的批復(fù)》

萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元人民幣，共 3,600,000 張，期限為 6 年。

扣除公司為本次可轉(zhuǎn)換公司債券所支付的發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為

資金專戶管理，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金到賬事項(xiàng)進(jìn)行

審驗(yàn)并出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZF10574 號(hào)《認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況驗(yàn)資報(bào)告》。

  公司募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：

      募集資金使用項(xiàng)目     項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元）               募集資金投入（萬(wàn)元）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)

項(xiàng)目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)

項(xiàng)目（生產(chǎn)線建設(shè)）

        合 計(jì)                     36,910.27             34,915.57

  上述募集資金到位后，全部存放于公司募集資金專戶，募集資金的存放、管

理和使用，均符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)證券監(jiān)管法律法規(guī)的規(guī)定和要求。

     三、募集資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下：

                                                     單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)目名稱       募集資金承諾投資金額                募集資金已投資金額

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建

設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建

設(shè)項(xiàng)目（生產(chǎn)線建設(shè)）

       合 計(jì)                 34,915.57                  17,892.44

     四、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況、原因及影響

     （一）本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

  本次延期的募投項(xiàng)目為“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）”

和“壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（生產(chǎn)線建設(shè)）”，募投項(xiàng)目延期情況如

下：

                 本次調(diào)整前預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)到            本次調(diào)整后預(yù)計(jì)項(xiàng)目可達(dá)到

       項(xiàng)目名稱

                  預(yù)定可使用狀態(tài)日期                使用狀態(tài)日期

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品

建設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）

壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品

建設(shè)項(xiàng)目（生產(chǎn)線建設(shè)）

     （二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

   壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）和壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健

食品建設(shè)項(xiàng)目（生產(chǎn)線建設(shè)）分別由武義壽仙谷中藥飲片有限公司和金華壽仙谷

藥業(yè)有限公司組織實(shí)施，建設(shè)期為 36 個(gè)月。以上 2 個(gè)募投項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)時(shí)間較

早，公司在積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，對(duì)原設(shè)計(jì)規(guī)劃進(jìn)行了階段性的調(diào)整優(yōu)化，

同時(shí)，項(xiàng)目整體工程量較大，故相關(guān)生產(chǎn)線的建設(shè)周期有所延長(zhǎng)?，F(xiàn)公司結(jié)合項(xiàng)

目的實(shí)施進(jìn)度及驗(yàn)收審批預(yù)計(jì)情況，決定將以上 2 個(gè)項(xiàng)目的預(yù)定可使用狀態(tài)日期

調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

   （三）部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

   本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)公司市場(chǎng)情況和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎

決定，雖然對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度造成了一定影響，但公司并未改變項(xiàng)目的投向，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重

大不利影響。

   五、部分募投項(xiàng)目延期審批程序

   公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事

會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   （一）董事會(huì)審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司董事會(huì)同意公司將“壽仙谷健康產(chǎn)

業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）”、

                 “壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（生

產(chǎn)線建設(shè)）”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期都調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

   （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意公司將“壽仙谷健康產(chǎn)

業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（基本建設(shè)）”、

                 “壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品建設(shè)項(xiàng)目（生

產(chǎn)線建設(shè)）”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期都調(diào)整為 2024 年 5 月 31 日。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，意見(jiàn)認(rèn)為公司本次部分募集資金

投資項(xiàng)目延期是根據(jù)公司募投項(xiàng)目的客觀實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在改變

或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次部分募集資金投資項(xiàng)目延

期的決策程序合法、有效，不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)督要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)

定的情形，同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，國(guó)信證券認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，

未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)規(guī)模和實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大

不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形；

公司本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期已履行了必要的內(nèi)部決策程序，符合相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)

無(wú)異議。

  綜上，國(guó)信證券對(duì)公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

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