???????????????????上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

?????????關(guān)于本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》

????第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的說明

(相關(guān)資料圖)

????上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及支付

現(xiàn)金的方式購買上海行芝達(dá)自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）的?75%股權(quán)，

同時(shí)，公司擬向不超過?35?名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本

次交易”）。

????公司作為本次交易的收購方，本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第

十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市，具體如下：

????一、本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組

????本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)為?127,830.00?萬元，根據(jù)上市公司、標(biāo)的公司?2022

年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，具體測(cè)算情況如下表所示：

???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????標(biāo)的公司??????????????????????上市公司

????項(xiàng)目?????（2022?年末/????本次交易對(duì)價(jià)???????（2022?年末/????選取指標(biāo)?????????指標(biāo)占比

資產(chǎn)總額???????163,608.12???127,830.00???312,957.92???163,608.12???52.28%

歸母凈資產(chǎn)???????65,690.74???127,830.00???128,830.62???127,830.00???99.22%

營業(yè)收入???????232,570.89???????--???????270,564.43???232,570.89???85.96%

????根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估情況，經(jīng)測(cè)算，本次交易購買資產(chǎn)的資產(chǎn)總額

超過上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的?50%；購買資產(chǎn)成交金額（歸屬于母

公司所有者權(quán)益與成交金額孰高）超過上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司

所有者權(quán)益的?50%，且超過?5,000?萬元；購買資產(chǎn)營業(yè)收入超過上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)

年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的?50%，且超過?5,000?萬元。根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

????二、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市

????本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，上市公司控股股東及實(shí)際控制人為許泓、郭孟榕，本次

交易完成后，上市公司控股股東及實(shí)際控制人仍為許泓、郭孟榕，因此，本次交易不會(huì)

導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人變更，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第

十三條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

?特此說明。

??????????????????????上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

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