??????榮盛房地產發展股份有限公司獨立董事

??關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易

(資料圖片僅供參考)

??????????有關事項的事前認可意見

??榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于?2023

年?6?月?7?日召開公司第七屆董事會第二十七次會議，本次會議擬審議

公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次

交易”）的相關議案。

??根據《上市公司獨立董事規則》

???????????????《深圳證券交易所股票上市規則》

（以下簡稱“《上市規則》”）《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等相關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件及《榮盛房地產發展股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）等有關規定，作為公司獨立董事，基于實事

求是、獨立判斷的立場，現發表意見如下：

法》《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦

法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發行

注冊管理辦法》”）、《上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產重組的監管要求》等相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件規定的實施發行股份購買資產并募集配套資金的各項條

件。

規章、規范性文件的規定，不存在損害中小股東利益的情形。

股”）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司（以下簡稱“中鴻凱盛”）

購買資產，榮盛控股系公司控股股東、中鴻凱盛系公司實際控制人關

系密切的家庭成員控制的公司，根據《重組管理辦法》《上市規則》

的相關規定，本次發行股份購買資產構成關聯交易。公司董事會在審

議與本次交易有關的議案時，關聯董事應依法回避表決。

定價尚未確定。經初步測算標的資產的資產規模，本次交易預計不構

成《重組管理辦法》第十二條規定的上市公司重大資產重組。

公司實際控制人不會發生變化。本次交易不構成《重組管理辦法》第

十三條規定的重組上市。

股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要，符合相關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

定。

第五十五條、第五十六條、第五十七條、第五十八條、第五十九條的

規定。

《公司章程》的規定，依法履行了本次交易現階段應當履行的法定程

序。該法定程序完整、合規，符合相關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件及《公司章程》的規定。公司就本次交易向深圳證券交易

所提交的法律文件合法、有效。

和實施重大資產重組的監管要求》第四條的規定。

——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條不得參

與任何上市公司重大資產重組的情形。

協議》，符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，

具備可行性和可操作性。

型升級，提升市場競爭力，增強持續經營能力，有利于公司的可持續

發展，符合公司和全體股東的利益。

??我們一致同意將本次發行的相關事項提交公司第七屆董事會第

二十七次會議審議。

???????????????獨立董事：程玉民、王力、金文輝

?????????????????????二〇二三年六月七日

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