證券代碼:600775 證券簡稱:南京熊貓 公告編號:臨 2023-018
南京熊貓電子股份有限公司
第十屆董事會第十七次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據《公司章程》
的有關規定,于 2023 年 6 月 6 日在公司會議室以現場會結合通訊方式召開第十
屆董事會第十七次會議。公司現有董事 8 名,實際出席會議的董事有 8 名,出席
會議的董事符合法定人數。根據《公司章程》的有關規定,董事會已將《選舉公
司第十屆董事會董事長》及《關于提名公司第十屆董事會董事候選人》的議案派
發給全體董事。本次會議召開符合法律法規、
《公司章程》及《董事會議事規則》
的規定。經過討論,公司第十屆董事會第十七次會議通過如下決議:
一、審議通過了《選舉公司第十屆董事會董事長》的議案。
選舉夏德傳先生為公司第十屆董事會董事長。
表決結果:贊成 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。
二、審議通過了《關于提名公司第十屆董事會董事候選人》的議案。
經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(持有公司3.93%股份,通
過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%股份,合計持有公司
第十屆董事會非執行董事候選人,任期與第十屆董事會同步,自公司股東大會審
議通過該決議案時生效。
表決結果:贊成8票,反對0票,棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
南京熊貓電子股份有限公司董事會
附:董事候選人簡歷
劉劍鋒先生:1977 年生,畢業于南京理工大學電光學院通信與信息系統專業,工
學博士,研究員級高級工程師。歷任南京熊貓漢達科技有限公司副總工程師、系
統部副主任、科技委員會主任助理、總經理助理、副總經理。2021 年 3 月至 2022
年 5 月,任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總工程師、南京熊貓漢達科技
有限公司副總經理及科技委員會主任助理(2021 年 6 月至 2022 年 4 月掛職中國
電子信息產業集團有限公司軍工部主任助理兼系統部部長),2022 年 5 至 2022
年 8 月,任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理,2022 年 8 月至今,
任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理,兼任中電防務科技有限公司副
總經理。劉劍鋒先生長期從事電子信息技術的研發和管理工作,具有豐富的專業
知識和經營管理經驗。
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