證券代碼：600448     證券簡稱：華紡股份        公告編號：2023-019 號

                華紡股份有限公司

          第七屆董事會第十一次會議決議公告

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議經審議，通過以下事項：

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                                  華紡股份有限公司董事會

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