證券代碼：002996??????證券簡稱：順博合金???????????公告編號(hào)：2023-060

(資料圖片)

債券代碼：127068??????債券簡稱：順博轉(zhuǎn)債

??????????????重慶順博鋁合金股份有限公司

????關(guān)于順博轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款

???????????????????的提示性公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

三十個(gè)交易日中已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%，

預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日

召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬

請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

???一、?順博轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1467?號(hào)”文核準(zhǔn)，

公司于?2022?年?8?月?12?日公開發(fā)行了?830.00?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每

張面值?100?元，發(fā)行總額?8.30?億元。

??經(jīng)深交所“深證上〔2022〕863?號(hào)”文同意，公司?8.30?億元可轉(zhuǎn)換

公司債券已于?2022?年?9?月?7?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“順博轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127068”。

??根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023?年

??公司于?2023?年?4?月?25?日披露了《2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》

（公告編號(hào)：2023-045），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需

要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。“順博轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由?20.43?元/股調(diào)整為?20.38

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2023?年?5?月?5?日起生效。具體內(nèi)容詳見公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-046）。

??二、?順博轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

??（1）修正權(quán)限與修正幅度

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三

十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%

時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表

決。

??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可

實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股

東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)

交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高

者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值

和股票面值。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交

易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股

權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日

（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??三、?關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

??自?2023?年?5?月?26?日至?2023?年?6?月?8?日，公司股票已有?10?個(gè)交易

日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%（即?17.32?元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正條件，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?15

號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)

格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定

是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)

審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開

董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。敬

請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??四、?其他事項(xiàng)

??投資者如需了解順博轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于?2022?年?8

月?10?日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

??特此公告。

?????????????????重慶順博鋁合金股份有限公司董事會(huì)

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