“你有兩個(gè)選擇，要么來(lái)緬甸投奔我，要么你就去自首吧，跑不掉的。”跑分洗錢(qián)團(tuán)伙主犯倪某表示，就在被公安機(jī)關(guān)抓獲前，身在緬甸的詐騙團(tuán)伙頭目還對(duì)其拋出“橄欖枝”，讓其偷渡去緬甸加入詐騙團(tuán)伙。“如果我去了（緬甸）不知道還能不能活著回來(lái)，所以我寧愿被抓也不敢去。”在審訊室里，倪某對(duì)民警袒露了心跡。

8月15日，隨著最后一名主犯落網(wǎng)，羅田警方將一個(gè)流竄山東、江蘇、安徽數(shù)個(gè)省份“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙連根拔起，9名犯罪嫌疑人先后被抓獲。

(資料圖片)

2023年7月14日，羅田縣公安局鳳山派出所接到群眾張先生（化名）報(bào)警稱其被虛假投資詐騙。接到報(bào)案后，鳳山派出所聯(lián)合刑偵大隊(duì)迅速開(kāi)展偵查。

據(jù)受害人張先生描述，其接到一陌生電話，對(duì)方稱有“內(nèi)部消息”推薦股票，包賺不賠。張先生便按照對(duì)方授意下載了虛假的投資APP，剛開(kāi)始只投入了少量的資金，但看到APP中的“金額”不斷上漲，心動(dòng)下便開(kāi)始大量轉(zhuǎn)賬。過(guò)了一段時(shí)間，對(duì)方又稱“股票”要清倉(cāng)，讓其迅速賣出，否則要大跌。“情急”之下，張先生又向?qū)Ψ嚼U納了“稅收”等各類款項(xiàng)，但此時(shí)軟件里的錢(qián)仍然無(wú)法提現(xiàn)，張先生這才恍然大悟發(fā)現(xiàn)被騙。

民警根據(jù)其銀行流水進(jìn)行分析，迅速鎖定一級(jí)卡主朱某。3日后，朱某在安徽省淮南市落網(wǎng)，據(jù)朱某交代，其通過(guò)朋友廖某介紹，到江蘇溧陽(yáng)市某酒店中將銀行卡和手機(jī)交給兩名戴口罩的年輕男子進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并多次配合進(jìn)行人臉識(shí)別。經(jīng)過(guò)幾個(gè)小時(shí)的操作，朱某所提供的銀行卡被用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)90余萬(wàn)元，朱某也從中獲利一萬(wàn)余元。朱某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被羅田警方刑事拘留。

根據(jù)朱某出借銀行卡的經(jīng)過(guò)，民警了解到這是一個(gè)由境外人員線上指揮，利誘招募國(guó)內(nèi)人員組成各個(gè)小隊(duì)，分工負(fù)責(zé)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行洗錢(qián)的“典型套路”。民警先后抓獲了介紹朱某賣卡的廖某、胡某等人，其如實(shí)交代了違法犯罪經(jīng)過(guò)。

辦案民警介紹，廖某、胡某等人就是他們自稱的“中介”，負(fù)責(zé)尋找到銀行卡卡主，通過(guò)查看卡主網(wǎng)銀信息驗(yàn)證銀行卡有效，然后再通過(guò)境外詐騙分子的指令將卡主帶到指定的酒店等待。到此處“中介”就完成了任務(wù)可以離開(kāi)，最后由“操作員”到酒店找到銀行卡主，也就是“卡農(nóng)”洗錢(qián)。完成洗錢(qián)后，境外詐騙分子再給“操作手”“中介”“卡農(nóng)”層層分贓。在此過(guò)程中，“中介”與“操作手”各自團(tuán)隊(duì)均由境外“上家”遙控指揮，其相互并不相識(shí)，也不會(huì)碰面。

為盡快揪出幕后洗錢(qián)團(tuán)伙，民警到江蘇溧陽(yáng)朱某出借銀行卡洗錢(qián)的某酒店開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查。

民警調(diào)查溧陽(yáng)某酒店案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)：7月13日13時(shí)，兩名戴著口罩的可疑男子出現(xiàn)在監(jiān)控中，并先后進(jìn)入了“卡農(nóng)”朱某的房間，一直到晚上才出來(lái)。民警根據(jù)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控進(jìn)一步擴(kuò)大嫌疑人軌跡，發(fā)現(xiàn)兩人非常警惕，在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)以及附近全程使用口罩“蒙面”，企圖以此掩蓋自己的身份。

在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，民警圍繞案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行大量走訪調(diào)查，成功確認(rèn)了兩人身份為肖某，戴某，并發(fā)現(xiàn)與其同行作案的還有楊某以及網(wǎng)名為“八神”的神秘男子。民警發(fā)布網(wǎng)上追逃，三人先后落網(wǎng)。在該團(tuán)伙中，肖某與“八神”為“操作手”，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)，而戴某與楊某則為放哨把風(fēng)、防止黑吃黑的“安保”，該團(tuán)伙通過(guò)境外聊天軟件受詐騙分子指揮，按要求到達(dá)指定位置與“卡農(nóng)”接觸并轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)。

經(jīng)過(guò)審訊，三名嫌疑人如實(shí)供述了該團(tuán)伙多次作案的違法犯罪事實(shí)，但是該三人對(duì)于團(tuán)伙成員“八神”的身份卻表示不清楚，因其是境外“老板”安排介紹下加入的，且此人從不透露任何個(gè)人信息，只知道網(wǎng)名叫“八神”。

民警反復(fù)查看該團(tuán)伙作案地點(diǎn)附近監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)所有作案現(xiàn)場(chǎng)均沒(méi)有拍到“八神”的身影，是故意為之還是巧合，連犯罪團(tuán)伙“自己人”都不知道其真實(shí)身份，可見(jiàn)該嫌疑人非常謹(jǐn)慎狡猾，此時(shí)民警也一時(shí)找不到突破口，案件陷入僵局。正當(dāng)一籌莫展之時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)一處視頻中，嫌疑人楊某對(duì)著監(jiān)控外一個(gè)方向說(shuō)了一句話，而說(shuō)話的方向，視頻的邊緣隱約有一截“頭發(fā)”。“這里有個(gè)人，而該作案現(xiàn)場(chǎng)與楊某同行的就是‘八神’。”民警興奮的說(shuō)道。

圍繞這個(gè)線索，民警很快在其他角度的監(jiān)控中找到了“八神”的身影，并掌握了其當(dāng)天的行動(dòng)軌跡，從而確認(rèn)了其身份為倪某。民警趕往安徽倪某的戶籍地開(kāi)展調(diào)查，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢杆冁i定了倪某的住址。而正當(dāng)民警要上門(mén)抓捕時(shí)，倪某自知其他團(tuán)伙成員相續(xù)“失蹤”，自己也“大限將至”，便主動(dòng)到戶籍地派出所投案自首。

倪某對(duì)其使用他人銀行卡幫助境外詐騙分子洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前肖某、倪某、楊某、戴某4名“操作手”，廖某、胡某2名“中介”，朱某、楊某平、韓某3名“卡農(nóng)”共9名洗錢(qián)團(tuán)伙成員均已被羅田警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。

審訊過(guò)程中，主犯肖某、倪某均表示，在團(tuán)伙成員戴某、楊某“失蹤”后，自知已經(jīng)暴露，被抓獲也是遲早的事。驚慌中，他們通過(guò)境外聊天軟件向緬甸的“上家”求助，結(jié)果便出現(xiàn)了開(kāi)頭的一幕，境外犯罪團(tuán)伙讓其拋家舍業(yè)逃亡緬甸，企圖榨取其最后的剩余“價(jià)值”。

肖某表示，最開(kāi)始他也是一名“卡農(nóng)”，當(dāng)時(shí)聽(tīng)人說(shuō)“賣公司”可以賺錢(qián)，便使用自己的身份注冊(cè)公司并賣出對(duì)公賬戶給一個(gè)洗錢(qián)團(tuán)伙使用。（另案處理，嫌疑人已落網(wǎng)）在接觸該洗錢(qián)團(tuán)伙的過(guò)程中，肖某被吸納為該團(tuán)隊(duì)的“安保”，并與境外“上家”開(kāi)始聯(lián)系。

2023年3月份，境外“上家”有意“培養(yǎng)”肖某，安排肖某到其他團(tuán)隊(duì)做“安保”以便熟悉業(yè)務(wù)。之后便要求肖某自己出來(lái)“拉隊(duì)伍帶團(tuán)隊(duì)”，肖某拉了身邊的同鄉(xiāng)楊某、戴某二人，又在“上家”的介紹下，拉了“八神”倪某入伙。四人團(tuán)伙成立后，便按照“上家”要求多次進(jìn)行洗錢(qián)的違法犯罪活動(dòng)，但沒(méi)想到僅僅幾個(gè)月的時(shí)間，就被警方抓獲。

警方提醒，切莫因?yàn)樾±鴾S為境外犯罪分子的“工具人”，警方將持續(xù)加大電信詐騙違法犯罪全鏈條打擊力度，以身試法淪為電信詐騙犯罪的幫兇，葬送的是自己的自由和前程。

（湖北日?qǐng)?bào)客戶端通訊員 龔振杰）

關(guān)鍵詞：