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湖北日報訊（通訊員徐飛、袁野、丁美薇）“他們一次性買茅臺30箱，花70萬元買一百多臺手機……”7月4日，武漢警方通報一起電詐大案，犯罪團伙為了洗錢，無所不用其極，最終民警通過消費記錄，挖出了一個為境外電詐團伙洗錢的數(shù)百人黑灰產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)鏈。該團伙自2023年2月成立以來，先后為境外電詐集團實施“洗錢”業(yè)務153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬元。

今年3月，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心下發(fā)一條涉詐線索至江漢警方。通過調(diào)查，警方抓獲王某杰、王某華兩名“卡農(nóng)”，并順線抓獲負責消費的“刷手”張某。

據(jù)了解，“刷手”拿著“卡農(nóng)”的銀行卡到實體店消費，“車手”送到其他地方轉(zhuǎn)賣，再把這些錢兌換為虛擬貨幣泰達幣，以規(guī)避打擊。

打掉這個小團伙后，江漢警方發(fā)現(xiàn)，背后還有一個更龐大的洗錢組織，立即向市局刑偵支隊尋求支持開展合力攻堅。

專班民警碰撞比對分析6萬余條各類信息，摸清了由個人到團伙到網(wǎng)絡(luò)的“點線面”多層級犯罪網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。

4月起，武漢警方開始陸續(xù)收網(wǎng)，輾轉(zhuǎn)省內(nèi)7市和全國8省，相繼抓獲112名犯罪嫌疑人。

據(jù)調(diào)查，今年2月，曾經(jīng)前往緬北地區(qū)從事電詐“洗錢”的團伙頭目周某重操舊業(yè)，組建了“骨干”“中介”“車隊長”“車手”“刷手”“卡商”“卡農(nóng)”“商戶”等多個層級的洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)，為境外電詐集團實施“洗錢”業(yè)務153筆，涉案金額1億余元，非法獲利近2000萬元。

武漢警方介紹，該市刑偵戰(zhàn)線民警緊盯涉詐網(wǎng)址、電話、短信、網(wǎng)絡(luò)社交APP等要素，定期開展研判摸排工作，清查掌握本地涉詐前科人員和高危人員底數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)涉詐突出問題，開展集中打擊整治行動，拓展發(fā)起全省、全國集群戰(zhàn)役，電詐警情壓降明顯。據(jù)統(tǒng)計，上半年武漢市電詐警情同比下降16.4%，電詐案件抓獲人數(shù)、刑拘人數(shù)同比分別大幅上升41.0%、76.3%。

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