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下陸公安破獲薦股詐騙案 為群眾挽損120余萬 天天新動態
2023-01-04 13:17:50 來源:荊楚網

荊楚網(湖北日報網)訊(通訊員熊靜怡 侯文念)薦股老師直播授課,虛假平臺飛速吸金。近年來,網絡炒股詐騙案頻出,他們精心設計了一環接一環的套路,靠“造”大盤忽悠投資者入資。不少人掉入詐騙迷局,損失慘重。

退還的被騙款。通訊員 供圖


【資料圖】

2022年12月中旬,黃石市下陸公安分局舉行公開退贓大會,辦案民警將劉女士被詐騙的近20萬元退還給她,劉女士接過錢款,連連向民警表示感謝。

直播間里的“股神”

“你聽了‘某股俱樂部’的直播課沒?胡老師推薦的股票漲了10個點!”在某短視頻平臺一個名叫“某股俱樂部”的直播間里,主播正如火如茶地介紹近期股票走勢。

自稱為胡老師的主播在直播間滔滔不絕,一個名為“某商品交易平臺”的大盤頁面一閃而過,直播間的網友很快評論區里談論起來,“老師,這個平臺賺錢嗎?”“老師,求帶!”胡老師裝作勉為其難的樣子,推送了平臺網址,稱“抱團”才能賺大錢。

2018 年7 月下旬開始,劉女士一直跟著直播間里的胡老師炒股,建立了信任后,劉女士在其指導下轉投某商品交易平臺的期貨。經過幾次嘗試,劉女士嘗到了甜頭。隨后在胡老師的“滿倉”指令,劉女士加大了投資力度,然而,令她意想不到的是,賬戶開始大幅度虧錢,后續的幾次“加倉”下總共損近20萬元。

居民樓里有貓膩

現場查獲的手機卡。通訊員 供圖

2018 年8月30日,下陸公安分局團城山派出所接到匿名舉報電話,在某小區有詐騙公司正在實施詐騙。

民警接警后立刻前往核實,敲門遲遲無人應答,但身后的隔壁卻傳來慌亂急促的腳步聲。民警意識到有問題,立刻呼叫增員。當隔壁大門被破開時,十來名年輕人驚慌失措地站在角落,還有3名人員正在翻窗逃跑,房間內擺放了幾張大長桌,上面擺滿了電腦。

警方迅速對現場進行控制,當場查獲了 28 臺電腦,67 部手機,10 余張銀行卡,近 200 張電話卡,抓獲的15 人依法帶回派出所做進一步調查。

經初步調查,該伙人員供職于某科技有限公司,公司主營股票咨詢。

狼狽為奸套資金

經調查,警方發現這是一個靠拉人頭實施詢騙的犯罪團伙。犯罪嫌疑人朱某、楊某合伙組建某科技有限公司,利用虛假炒股平臺瘋狂斂財。

他們招攬十余人,有扮演直播主講老師的,有負責拉客戶“吸粉”的,他們手下還有若干工作小組,分工實施詐騙。作案過程中,多人充當詐騙群中的“水軍”,專門追捧“薦股老師”,騙取受害人信任,誘使受害人在虛假交易平臺上投資,受害人虧損,他們從中收益。

民警在調查中還發現,該詐騙團伙為了拉攏更多股民,與某直播間合作,利用被害人的信任,將其拉進入直播間“聽課”。通過營造極具煽動性的氣氛,誘導被害人跟隨指令操作。

該科技有限公司通過犯罪嫌疑人張某智,獲得了虛擬交易平臺的后臺管理權限,通過人為操縱買入賣出以及加持杠桿,從而達到“割韭菜”的目的。

破案追贓解明民憂

下陸警方盯案不放,立即奔赴河南、廣州多地部署實施抓捕。2018年10月警方分別在廣東省梅州市和湖北省武漢市,抓獲該科技有限公司老板楊某和朱某志,隨后科技公司幾名嫌疑人陸續到案自首。2019年1月、3月,操縱某直播間的幕后主使夏某興、廖某遠二人到案。

民警對到案人員逐一審查,對其賬戶進行追蹤,查明被詐騙的受害者共計41名,虧損金額達 323.9 萬余元。

辦案民警一方面繼續偵查,另一方面加緊對資金流向的追蹤。2021年2月,在下陸警方不斷的努力下,該案共計抓獲犯罪嫌疑人30人,以詐騙罪移送起訴 22 人,犯罪嫌疑人張某智被判處有期徒刑13年,某科技有限公司主犯楊某被判12年、朱某志被判10年,其余人員被判處三到七年不等的有期徒刑。追查凍結涉案資金122.77萬元,已核清資金來源系當中的25名受害人部分投資金額。

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