證券代碼：603896       證券簡稱：壽仙谷           公告編號：2023-019

債券代碼：113585       債券簡稱：壽仙轉債

(資料圖)

債券代碼：113660       債券簡稱：壽 22 轉債

          浙江壽仙谷醫藥股份有限公司

 關于“壽仙轉債”預計滿足贖回條件的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日期間，浙江壽仙谷醫藥股份有限

公司（以下簡稱“公司”、“壽仙谷”）股票已有十個交易日的收盤價格不低于

“壽仙轉債”當期轉股價 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股），若在未來連續二

十個交易日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%，

將觸發“壽仙轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《壽仙谷公開發行可轉換公司

債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中有條件贖回條款的相關約

定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉

股的“壽仙轉債”。

  一、“壽仙轉債”的基本情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]658 號”文核準，公司于 2020

年 6 月 9 日公開發行 360 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 36,000

萬元，期限 6 年；票面利率為：第一年為 0.5%、第二年為 0.8%、第三年為 1%、

第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 2.5%。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2020]180 號文同意，公司 36,000.00 萬元

可轉換公司債券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽仙轉

債”，債券代碼“113585”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《募集說明

書》的約定，公司本次發行的“壽仙轉債”轉股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026

年 6 月 8 日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付

息款項不另計息）。初始轉股價格為 28.68 元/股，目前最新的轉股價格為 21.64 元

/股。

  二、可轉債有條件贖回條款與預計觸發情況

  （一）有條件贖回條款

  根據《募集說明書》中有條件贖回條款的規定，在本次發行的可轉換公司債

券轉股期內，如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收

盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或本次發行的可轉換公司債券未

轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價

格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  （二）有條件贖回條款預計觸發情況

  自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有十個交易日的收盤

價格不低于“壽仙轉債”當期轉股價 21.64 元/股的 130%（即 28.13 元/股）。若在

未來連續二十個交易日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格

的 130%，將觸發“壽仙轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《募集說明書》中

有條件贖回條款的相關約定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的

價格贖回全部或部分未轉股的“壽仙轉債”

                  。

  三、風險提示

  公司將根據《上市公司證券發行管理辦法》、

                     《上海證券交易所股票上市規則》、

《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規定，于觸發本次可轉債

有條件贖回條款后召開董事會審議是否贖回“壽仙轉債”，并及時履行信息披露

義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投

資風險。

  特此公告。

浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會

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