曙光信息產業股份有限公司獨立董事

      關于公司第五屆董事會第二次會議相關事項的

(資料圖)

                獨立意見

  根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司獨立董事規則》、《上

市公司獨立董事履職指引》及《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等法律、法規、規范性文件以及曙光信息產業股份有限公司（以下

簡稱“公司”）《章程》等有關規定，作為曙光信息產業股份有限公司的獨立董

事，現對公司第五屆董事會第二次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于調整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的獨立意見

  因實施權益分派，根據公司股東大會授權，公司董事會調整了離職激勵對象

回購注銷部分限制性股票的回購價格，上述調整符合《公司法》、《證券法》、

《管理辦法》等法律、法規和規范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草

案）》中關于回購價格調整的相關規定，履行了必要的程序。本次調整在公司股

東大會授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

  二、關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除

限售條件達成的獨立意見

司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生激勵計劃中規定的不得解除限售的

情形；

已滿足公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的第一個解除限售期解

除限售條件。本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，且可解除限售限

制性股票數量與其在考核年度內個人績效考核結果相符；

                    《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案）》等相關規定及公司股東大會對公司董事會的授權，且已履行了必要的審議

程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

干人員誠信勤勉地開展工作，確保公司發展戰略和經營目標的實現，實現公司與

全體股東利益最大化。同意公司對 2021 年限制性股票激勵計劃中符合解除限售

條件的 472 名激勵對象獲授的 3,800,610 股限制性股票辦理解除限售。

  （以下無正文）

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