大連圣亞旅游控股股份有限公司

     會(huì)議材料

(相關(guān)資料圖)

                                                      目 錄

三、審議議案

                  大連圣亞旅游控股股份有限公司

一、會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 14:30

二、會(huì)議地點(diǎn)：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會(huì)議室

三、會(huì)議議程：

（一）宣布會(huì)議開(kāi)始

（二）宣布監(jiān)票人和計(jì)票人

（三）審議會(huì)議議案

（四）獨(dú)立董事述職

（五）股東發(fā)言

（六）股東和股東代表現(xiàn)場(chǎng)對(duì)議案進(jìn)行表決

（七）統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決情況，合并現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

（八）宣布會(huì)議表決結(jié)果

（九）與會(huì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簽字

（十）宣布會(huì)議結(jié)束

               大連圣亞旅游控股股份有限公司

  各位股東及股東代表：

  為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東在大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大連圣

亞”或“公司”）2022 年年度股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效

率，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制定如下有關(guān)規(guī)定：

  一、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決采取記名投票表

決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)

行，涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  二、凡現(xiàn)場(chǎng)參加大會(huì)的股東，請(qǐng)按公司《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》及《關(guān)

于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》相關(guān)要求進(jìn)行

登記。

  三、股東請(qǐng)按時(shí)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，聽(tīng)從大會(huì)工作人員安排入座。請(qǐng)與會(huì)者在會(huì)議中不要大聲喧嘩

并關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，以保持會(huì)場(chǎng)正常秩序。

  四、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及代理人的合法權(quán)益，除出

席會(huì)議的股東及代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘任律師以及公司邀請(qǐng)的其他

代表外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  五、大會(huì)發(fā)言安排不超過(guò)一小時(shí)。股東在大會(huì)發(fā)言前，請(qǐng)向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記，由會(huì)務(wù)組按

報(bào)名次序安排發(fā)言，每位股東發(fā)言限在 5 分鐘內(nèi)，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。股東不得無(wú)故中

斷大會(huì)議程要求發(fā)言。在議案審議過(guò)程中，股東及代理人臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢

的，須舉手申請(qǐng)，并經(jīng)主持人許可后方可發(fā)言或提出問(wèn)題。股東及代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)

所審議的議案，與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東利益的質(zhì)詢，

大會(huì)主持人或相關(guān)責(zé)任人有權(quán)拒絕回答。非股東及代理人在會(huì)議期間未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無(wú)

權(quán)發(fā)言。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員回答股東提問(wèn)。股東及代理人發(fā)言時(shí)，

應(yīng)先報(bào)告所持股數(shù)、姓名、身份證號(hào)碼。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再安排股東及代理人發(fā)言。

  六、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股股東，如有多名代表，應(yīng)推舉一名首席代表，由該首席代表

填寫(xiě)表決票。表決按股東持股數(shù)計(jì)票，每一股有一票表決權(quán)。

  七、為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，謝絕個(gè)人錄音、拍照及錄像，對(duì)干擾會(huì)議正常程序、

尋釁滋事或侵犯其它股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部

門(mén)處理。

                          大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 1：

                      公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告

  尊敬的各位股東及股東代表：

                     《證券法》及相關(guān)制度的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格

執(zhí)行股東大會(huì)決議，緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃開(kāi)展各項(xiàng)工作，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

現(xiàn)將 2022 年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告期”）董事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：

  一、2022 年度工作總結(jié)

  （一）公司 2022 年經(jīng)營(yíng)情況

品供給，創(chuàng)新升級(jí)管理服務(wù)舉措，積極踐行上市公司社會(huì)責(zé)任，塑造品牌價(jià)值與口碑，逐步開(kāi)

拓“多元業(yè)態(tài)、一站式服務(wù)”的新圣亞旅游產(chǎn)業(yè)矩陣。

行，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 157,212,397.22 元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-78,053,669.76 元。

  （二）董事會(huì)日常工作情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi) 6 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、

                                       《公司章

程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。會(huì)議具體情況如下：

    序號(hào)    召開(kāi)時(shí)間       會(huì)議屆次                審議議案

                             《公司 2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

                             《公司 2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

                             《公司 2021 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》

                             《公司 2021 年年度報(bào)告及摘要》

                             《公司 2021 年年度利潤(rùn)分配方案》

         月 21 日     事會(huì)會(huì)議

                             報(bào)告》

                             《公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

                             《公司 2021 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

                             《關(guān)于 2022 年度融資額度的議案》

                             《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》

   序號(hào)     召開(kāi)時(shí)間         會(huì)議屆次                審議議案

                               《關(guān)于公司及控股子公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易確

                               認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

                               《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

                               《關(guān)于召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì)的議案》

          月 28 日      事會(huì)會(huì)議     《公司 2022 年第一季度報(bào)告》

          月7日         事會(huì)會(huì)議

          月 25 日      董事會(huì)會(huì)議    《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

          月 27 日      董事會(huì)會(huì)議

                               《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

                               《關(guān)于接受公司董事兼總經(jīng)理毛崴先生財(cái)務(wù)資助的議

          月 28 日      董事會(huì)會(huì)議

                               《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

                               《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi) 2 次股東大會(huì)，對(duì)年度報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等重大事項(xiàng)進(jìn)行決

策。公司董事會(huì)規(guī)范組織股東大會(huì)召開(kāi)，認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)決議，推動(dòng)股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)議

案順利實(shí)施，確保股東對(duì)公司重大事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，有效維護(hù)和保障全體股東

利益。

  公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員

會(huì)，各專(zhuān)委會(huì)委員依照相關(guān)規(guī)定和議事規(guī)則，就專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行研究、討論，為董事會(huì)決策提供

了專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。

  報(bào)告期內(nèi)，公司戰(zhàn)略委員會(huì)及其工作小組結(jié)合經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)政策，深入分析公司經(jīng)營(yíng)狀

況和發(fā)展前景，積極為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供戰(zhàn)略層面支持；公司審計(jì)委員會(huì)召開(kāi) 5 次會(huì)議，

審議公司定期報(bào)告、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)審查、監(jiān)

督職能；提名委員會(huì)召開(kāi) 1 次會(huì)議，審查擬聘任高管任職資格；薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi) 1 次會(huì)

議，審查公司董事、高級(jí)管理人員薪酬（津貼）情況，監(jiān)督薪酬制度的執(zhí)行情況。

  報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事根據(jù)《公司法》、

                    《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，參與公司重

大事項(xiàng)的決策，對(duì)接受財(cái)務(wù)資助、日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)與預(yù)計(jì)、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保等

需獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的重大事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真審核并出具了書(shū)面意見(jiàn)，對(duì)公司良性發(fā)展起到了

積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及投資者的利益。

  公司董事會(huì)依照信息披露法律法規(guī)、規(guī)范指引要求，履行信息披露義務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

                           《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—信息披露事務(wù)管理》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，

修訂了《信息披露制度》、《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》，完善了董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制下

的信息披露工作；披露定期報(bào)告 4 份，臨時(shí)公告 47 份，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，

保障公司股東尤其是中小股東知情權(quán)。

  報(bào)告期內(nèi)，公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過(guò)專(zhuān)線電話、郵件等渠道保持和加強(qiáng)與

投資者特別是中小投資者的溝通與交流，通過(guò)“大連圣亞海洋世界”公眾號(hào)、抖音號(hào)等媒體，

快捷、全面地向投資者傳遞公司日常經(jīng)營(yíng)情況，并通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、投資者接待日活動(dòng)積極回

復(fù)投資者關(guān)心的問(wèn)題，聽(tīng)取投資者關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)和管理的意見(jiàn)與建議。

  二、2023 年度董事會(huì)的主要工作安排

升公司規(guī)范運(yùn)作和治理水平，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。2023 年，公司董事會(huì)主要工作安排如下：

  （一）提升公司治理水平

  推進(jìn)各項(xiàng)制度的完善與執(zhí)行，提升治理水平；持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力，不斷完

善決策的科學(xué)性、規(guī)范性；充分發(fā)揮董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)及獨(dú)立董事在經(jīng)營(yíng)、決策等方面的作

用，為公司重大決策提供專(zhuān)業(yè)、合規(guī)保障。

  （二）切實(shí)做好信息披露工作

  按照監(jiān)管要求，做好信息披露工作，確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保投

資者及時(shí)、公平地了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)因素等重要信息。

  （三）加強(qiáng)投資者關(guān)系管理

  以投資者需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，在通過(guò)專(zhuān)線電話、郵件、E 互動(dòng)平

臺(tái)保持與投資者日常溝通的基礎(chǔ)上，根據(jù)投資者需求組織投資者關(guān)系活動(dòng)，進(jìn)一步提升投資者

關(guān)系管理水平。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 2：

                             公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  尊敬的各位股東及股東代表：

                      《證券法》、

                           《公司章程》及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、定期報(bào)告、內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行檢查和

監(jiān)督，積極有效地開(kāi)展工作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將 2022 年度（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告期”）監(jiān)事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi) 4 次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、

                                       《公司章

程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。會(huì)議具體情況如下：

   序號(hào)           時(shí)間            會(huì)議屆次              審議議案

                                      《公司 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

                                      《公司 2021 年年度報(bào)告及摘要》

                                      《公司 2021 年年度利潤(rùn)分配方案》

                                      《公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2022 年度

                                      財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

                                      《公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

                             第八屆五次監(jiān)

                             事會(huì)會(huì)議     《公司 2021 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

                                      《關(guān)于 2022 年度融資額度的議案》

                                      《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議

                                      案》

                                      《關(guān)于公司及控股子公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)

                                      交易確認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

                                      案》

                             第八屆六次監(jiān)   《關(guān)于豁免監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的議案》

                             事會(huì)會(huì)議     《公司 2022 年第一季度報(bào)告》

                             第八屆七次監(jiān)

                             事會(huì)會(huì)議

                             第八屆八次監(jiān)

                             事會(huì)會(huì)議

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見(jiàn)

  （一）公司依法運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、

                 《公司章程》等規(guī)定，列席董事會(huì)和股東大會(huì)，監(jiān)督公

司依法運(yùn)作情況和董事、高級(jí)管理人員履職情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集

召開(kāi)程序、決策程序符合法律法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)決議，董事、高級(jí)管理人員

勤勉盡責(zé)，積極推動(dòng)公司正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司

利益的行為。

  （二）公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)落實(shí)股東大會(huì)確定的年度工作及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，落成黨建活動(dòng)室，推

進(jìn)黨建與經(jīng)營(yíng)管理深度融合；重啟營(yíng)口在建工程項(xiàng)目建設(shè)，將營(yíng)口項(xiàng)目名稱(chēng)由大白鯨世界海岸

城變更為圣亞海岸城；開(kāi)拓抖音直播業(yè)務(wù)；積極推進(jìn)“斑海豹灣”、

                             “圣亞海洋慈善公益基金會(huì)”

建設(shè)。

  報(bào)告期內(nèi)，旅游市場(chǎng)整體疲軟，居民出游心態(tài)更趨謹(jǐn)慎，公司在危機(jī)中求存思變，曲折前

行，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 157,212,397.22 元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-78,053,669.76 元。

  報(bào)告期內(nèi)，公司在董事會(huì)的帶領(lǐng)下，在經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和全體員工的共同努力下，克服重重

困難，基本完成了年度工作及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司定期報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司定期報(bào)告的編制和審議程

序符合法律、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反

映了公司的實(shí)際情況。

  （三）公司關(guān)聯(lián)交易情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司日常關(guān)聯(lián)交易議案，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間 2021 年度

日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所

需，交易以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，定價(jià)公允，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的

情形。

  （四）公司利潤(rùn)分配情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配有利于維護(hù)公司及股

東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合公司實(shí)際，具備合理性，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展利益。

  （五）公司對(duì)外擔(dān)保和資金占用情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)審查了公司對(duì)外擔(dān)保和資金占用情況，未發(fā)現(xiàn)公司存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的

情形，亦未發(fā)現(xiàn)被控股股東、實(shí)際控制人直接或者間接占用上市公司資金的情形。

  （六）公司內(nèi)部控制情況

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)以及執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督與核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)

為，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效執(zhí)行，公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)作情況。

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃

                          《公司章程》、

                                《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)

規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能，為維護(hù)和保障公司及股東利益而努力工

作，為完成年度股東大會(huì)確定的各項(xiàng)工作及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)保好駕，服好務(wù)。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                            大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 3：

                   公司 2022 年年度報(bào)告及摘要

  尊敬的各位股東及股東代表：

  公司 2022 年年度報(bào)告及摘要詳見(jiàn) 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒體披露的《公司

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                 大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 4：

                   公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母

公司股東的凈利潤(rùn)-78,053,669.76 元，母公司報(bào)表凈利潤(rùn)-21,704,979.77 元，母公司累計(jì)可供分

配利潤(rùn)-33,030,100.03 元。為滿足公司未來(lái)資金需求，結(jié)合公司所處發(fā)展階段，本次利潤(rùn)分配

方案如下：

存公司用于再發(fā)展。

  二、2022 年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情況說(shuō)明

  鑒于公司 2022 年度未實(shí)現(xiàn)盈利，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和長(zhǎng)期發(fā)展資金需求，為保障公

司持續(xù)健康發(fā)展，公司 2022 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                     大連圣亞旅游控股股份有限公司

   議案 5：

            公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

   尊敬的各位股東及股東代表：

                       第一部分      財(cái)務(wù)決算報(bào)告

   公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，根據(jù)經(jīng)審計(jì)

后財(cái)務(wù)報(bào)表，公司截至 2022 年 12 月 31 日的資產(chǎn)總額 203,518.73 萬(wàn)元，負(fù)債總額 172,912.05

萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 18,690.27 萬(wàn)元，2022 年度受低迷市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境持續(xù)影

響，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 15,721.24 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-7,805.37 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)

生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,692.63 萬(wàn)元。具體如下：

   一、損益情況

                                                                單位：萬(wàn)元

           項(xiàng)目       本期金額              上期金額         增減變動(dòng)        增減幅度

     一、營(yíng)業(yè)總收入        15,721.24         20,459.37    -4,738.13   -23.16%

     二、營(yíng)業(yè)總成本        26,027.11         29,553.31    -3,526.20   -11.93%

     其中：營(yíng)業(yè)成本        13,202.87         14,274.18    -1,071.31    -7.51%

      稅金及附加          516.61            663.92      -147.31     -22.19%

       銷(xiāo)售費(fèi)用         1,738.73          1,658.54      80.19       4.83%

       管理費(fèi)用         7,077.17          8,540.81     -1,463.64   -17.14%

       研發(fā)費(fèi)用           9.08              8.60         0.48       5.58%

       財(cái)務(wù)費(fèi)用         3,482.65          4,407.27     -924.62     -20.98%

     三、其他類(lèi)收益        -2,063.88         -4,443.10    2,379.22     53.55%

   其中：投資收益          -1,164.45         -1,314.04     149.59      11.38%

       其他收益          290.24           1,254.93     -964.69     -76.87%

       資產(chǎn)減值損失         0.00            -2,034.39    2,034.39    100.00%

       資產(chǎn)處置收益        116.89           1,545.82     -1,428.93   -92.44%

       信用減值損失       -1,306.56         -3,895.42    2,588.86     66.46%

      四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)        -12,369.76        -13,537.04   1167.28      8.62%

     加：營(yíng)業(yè)外收入        3,868.64           273.87      3,594.77    1,312.58%

     減：營(yíng)業(yè)外支出        1,688.13          11,558.13    -9,870.00   -85.39%

     五、利潤(rùn)總額       -10,189.24        -24,821.30   14,632.06   58.95%

    減：所得稅費(fèi)用        -759.97          -4,432.58    3,672.61    82.85%

     六、凈利潤(rùn)        -9,429.28         -20,388.72   10,959.44   53.75%

  歸屬于母公司所有者的

                  -7,805.37         -19,775.52   11,970.15   60.53%

      凈利潤(rùn)

  扣非后歸屬于母公司所

                  -9,726.30         -13,657.95   3,931.65    28.79%

     有者的凈利潤(rùn)

    七、每股收益：

   （一）基本每股收益        -0.61             -1.54        0.93      60.39%

  （二）扣非后每股收益        -0.76             -1.06        0.30      28.30%

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-7,805.37 萬(wàn)元，同比上年增加 11,970.15

萬(wàn)元，增幅 60.53%，主要系上期公司確認(rèn) 10,605.45 萬(wàn)元未決訴訟損失以及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備所致；基本每股收益-0.61 元，同比上年增加 0.93 元，增幅 60.39%；扣除非經(jīng)常性損益后

的每股收益為-0.76 元，同比上年增加 0.30 元，增幅 28.30%。

  二、營(yíng)業(yè)總收入

  報(bào)告期內(nèi)，

      公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 15,721.24 萬(wàn)元，比上年減少 4,738.13 萬(wàn)元，減幅 23.16%。

主要系報(bào)告期受地方防控政策影響，公司大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，同時(shí)因 2022 年

國(guó)內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口流

動(dòng)量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少導(dǎo)致景區(qū)門(mén)票及商業(yè)收入減少，以及報(bào)告期內(nèi)來(lái)自動(dòng)物經(jīng)營(yíng)和展

會(huì)的收入減少綜合所致。

  三、營(yíng)業(yè)總成本

  報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)總成本為 26,027.11 萬(wàn)元，比上年減少 3,526.20 萬(wàn)元，減幅 11.93%。

各成本明細(xì)變動(dòng)及原因如下：

  （一）營(yíng)業(yè)成本 13,202.87 萬(wàn)元，比上年減少 1,071.31 萬(wàn)元，減幅 7.51%，主要系 2022 年

度景區(qū)運(yùn)營(yíng)成本較上年略有下降，同時(shí) 2022 年持續(xù)受低迷市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境影響，子公司大連

新世界會(huì)展服務(wù)有限公司承接展會(huì)大幅減少導(dǎo)致展會(huì)成本支出大幅減少綜合所致；

  （二）銷(xiāo)售費(fèi)用 1,738.73 萬(wàn)元，比上年增加 80.19 萬(wàn)元，增幅 4.83%，主要系報(bào)告期內(nèi)公

司為應(yīng)對(duì)低迷市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境影響不斷開(kāi)拓創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，成功開(kāi)創(chuàng)抖音銷(xiāo)售渠道，自媒體

售票平臺(tái)渠道費(fèi)等相應(yīng)增加所致；

     （三）稅金及附加 516.61 萬(wàn)元，比上年減少 147.31 萬(wàn)元，減幅 22.19%，主要系報(bào)告期

控股子公司哈爾濱圣亞極地公園有限公司、哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司享受當(dāng)?shù)貎?yōu)惠

稅收政策，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅所致；

     （四）管理費(fèi)用 7,077.17 萬(wàn)元，比上年減少 1,463.64 萬(wàn)元，減幅 17.14%，主要系 2022 年

度受低迷市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境影響公司計(jì)提的績(jī)效薪酬較 2021 年度有所下降，同時(shí)隨著未決訴訟

的減少，公司訴訟費(fèi)用支出較 2021 年度有所下降，以及控股子公司圣亞海岸城（營(yíng)口）旅游

發(fā)展有限公司項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，土地?cái)備N(xiāo)在合并報(bào)表層面按照合并時(shí)的公允價(jià)值攤銷(xiāo)資本化綜

合所致；

     （五）研發(fā)費(fèi)用 9.08 萬(wàn)元，比上年增加 0.48 萬(wàn)元，增幅 5.58%，與上期研發(fā)費(fèi)用基本持

平；

     （六）財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,482.65 萬(wàn)元，比上年減少 924.62 萬(wàn)元，減幅 20.98%，主要系本報(bào)告期

控股子公司圣亞海岸城（營(yíng)口）旅游發(fā)展有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，利息支出資本化所致。

  四、其他類(lèi)收益

     其他類(lèi)收益-2,063.88 萬(wàn)元，比上年增加 2,379.22 萬(wàn)元，增幅 53.55%，主要構(gòu)成如下：

  （一）其他收益 290.24 萬(wàn)元，其中各類(lèi)政府補(bǔ)助 199.27 萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除

所致；

     （二）投資收益-1,164.45 萬(wàn)元，比上年增加 149.59 萬(wàn)元，增幅 11.38%，主要系報(bào)告期按

權(quán)益法確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)損益的虧損減少所致；

     （三）資產(chǎn)減值損失 0.00 萬(wàn)元，比上年減少 2,034.39 萬(wàn)元，減幅 100%，主要系上期對(duì)

三亞鯨世界海洋館有限公司股權(quán)投資確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致；

     （四）資產(chǎn)處置收益 116.89 萬(wàn)元，比上年減少 1,428.93 萬(wàn)元，減幅 92.44%，主要系上期

轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)生的收益增加所致；

     （五）信用減值損失 1,306.56 萬(wàn)元，比上年減少 2,588.86 萬(wàn)元，減幅 66.46%，主要系上

期其他應(yīng)收款部分款項(xiàng)長(zhǎng)期未收回，導(dǎo)致壞賬計(jì)提比例上升所致。

   五、其他項(xiàng)目

   （一）營(yíng)業(yè)外收支

   報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)外收入 3,868.64 萬(wàn)元，比上年增加 3,594.77 萬(wàn)元，增幅 1,312.58%，營(yíng)業(yè)

外支出 1,688.13 萬(wàn)元，比上年減少 9,870.00 萬(wàn)元，減幅 85.39%，凈額 2,180.51 萬(wàn)元，較上年

增加 13,464.77 萬(wàn)元。

金支出等。

   （二）所得稅費(fèi)用

   報(bào)告期所得稅費(fèi)用-759.97 萬(wàn)元，比上年增加 3,672.61 萬(wàn)元，增幅 82.85%，主要系報(bào)告期

母公司的未決訴訟損失確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)減少所致。

   六、資產(chǎn)狀況

                                                         單位：萬(wàn)元

         資 產(chǎn)       期末余額        期初余額        增減變動(dòng)        增減幅度

   流動(dòng)資產(chǎn)：

    貨幣資金           4,269.21    3,770.96     498.25     13.21%

    應(yīng)收賬款            387.23      464.65      -77.42     -16.66%

    預(yù)付款項(xiàng)            552.58      635.53      -82.95     -13.05%

    其他應(yīng)收款          1,052.66    1,952.49    -899.83     -46.09%

    存貨              555.43      657.41     -101.98     -15.51%

    其他流動(dòng)資產(chǎn)          902.87     2,383.20    -1,480.33   -62.12%

      流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)       7,719.98    9,864.25    -2,144.27   -21.74%

    長(zhǎng)期應(yīng)收款           453.15      545.94      -92.79     -17.00%

    長(zhǎng)期股權(quán)投資         43,835.70   45,000.15   -1,164.45   -2.59%

    其他權(quán)益工具投資       1,099.39    1,599.60    -500.21     -31.27%

    其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)       50.00       50.00        0.00      0.00%

    投資性房地產(chǎn)         3,892.00    4,792.48    -900.48     -18.79%

    固定資產(chǎn)           45,018.49   47,095.76   -2,077.27   -4.41%

     在建工程          43,748.58    41,675.05    2,073.53    4.98%

     生產(chǎn)性生物資產(chǎn)        2,934.87     2,812.00     122.87     4.37%

     使用權(quán)資產(chǎn)          1,802.35     2,229.10    -426.75     -19.14%

     無(wú)形資產(chǎn)          42,373.61    43,309.48    -935.87     -2.16%

     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用         1,933.01     2,463.33    -530.32     -21.53%

     遞延所得稅資產(chǎn)        7,960.75     7,019.51     941.24     13.41%

     其他非流動(dòng)資產(chǎn)        696.85       676.48       20.37      3.01%

      非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      195,798.75   199,268.91   -3,470.16   -1.74%

       資產(chǎn)總計(jì)        203,518.73   209,133.15   -5,614.42   -2.68%

   報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 203,518.73 萬(wàn)元，比上年減少 5,614.42 萬(wàn)元，減幅 2.68%，其中：

流動(dòng)資產(chǎn) 7,719.98 萬(wàn)元，比上年減少 2,144.27 萬(wàn)元，減幅 21.74%；非流動(dòng)資產(chǎn) 195,798.75 萬(wàn)

元，比上年減少 3,470.16 萬(wàn)元，減幅 1.74%，主要原因：

司哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司支付工程建設(shè)款、母公司支付到期借款較多所致；

提信用減值損失所致；

的餌料款到貨所致；

信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)提信用減值損失增加所致；

二期項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，增加餌料、商品采購(gòu)所致；

司控股子公司圣亞海岸城（營(yíng)口）旅游發(fā)展有限公司收到增值稅留抵退稅所致；

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)提信用減值損失增加所致；

司對(duì)三亞鯨世界海洋館有限公司、鎮(zhèn)江大白鯨海洋世界有限公司按照權(quán)益法確認(rèn)投資損失所致；

期蕪湖新華聯(lián)旅游開(kāi)發(fā)有限公司、大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、大連中山信德小額

貸款有限公司、大白鯨海洋傳奇文化旅游有限公司公允價(jià)值減少所致；

資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊所致；

資產(chǎn)折舊，以及部分資產(chǎn)報(bào)廢處置所致；

子公司大白鯨海岸城（營(yíng)口）旅游發(fā)展有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)，新增建設(shè)投入所致；

母公司購(gòu)買(mǎi)生物資產(chǎn)所致；

權(quán)資產(chǎn)本年計(jì)提折舊所致；

產(chǎn)攤銷(xiāo)所致；

期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)所致；

母公司未來(lái)可抵扣虧損確認(rèn)為所得稅暫時(shí)性差異所致；

  七、負(fù)債和股東權(quán)益

                                                             單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)目          期末余額         期初余額           增減變動(dòng)        增減變動(dòng)幅度

  流動(dòng)負(fù)債：

   短期借款            11,544.58    15,283.46      -3,738.88    -24.46%

   應(yīng)付票據(jù)             200.00            0.00      200.00

   應(yīng)付賬款             1,352.26        1,001.91    350.35      34.97%

   預(yù)收款項(xiàng)              57.50            164.60      -107.10     -65.07%

   合同負(fù)債             3,727.24         3,242.06     485.18      14.97%

   應(yīng)付職工薪酬           2,477.70         1,993.49     484.21      24.29%

   應(yīng)交稅費(fèi)              880.79           756.45      124.34      16.44%

   其他應(yīng)付款           61,962.10     52,812.03       9,150.07     17.33%

   一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)

  債

   其他流動(dòng)負(fù)債            368.61           369.95       -1.34       -0.36%

      流動(dòng)負(fù)債合計(jì)       97,906.64     84,750.71       13,155.93    15.52%

   長(zhǎng)期借款            43,178.59     42,152.77       1,025.82      2.43%

   租賃負(fù)債              897.97          1,305.94     -407.97     -31.24%

   預(yù)計(jì)負(fù)債              61.64       10,980.70       -10,919.06   -99.44%

   遞延收益              181.26           189.51       -8.25       -4.35%

   遞延所得稅負(fù)債          8,546.28         8,484.63      61.65       0.73%

   其他非流動(dòng)負(fù)債         22,139.69     21,689.69        450.00       2.07%

      非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)      75,005.43     84,803.24       -9,797.81    -11.55%

       負(fù)債合計(jì)        172,912.05    169,553.95      3,358.10      1.98%

   股本              12,880.00     12,880.00         0.00        0.00%

   資本公積            17,434.77     17,398.72         36.05       0.21%

   其他綜合收益           -1,611.72        -1,219.99    -391.73     -32.11%

   盈余公積             4,246.83         4,246.83      0.00        0.00%

   未分配利潤(rùn)           -14,259.61        -6,454.24   -7,805.37    -120.93%

   歸屬于母公司股東權(quán)益

  合計(jì)

   少數(shù)股東權(quán)益          11,916.40     12,727.88        -811.48      -6.38%

      股東權(quán)益合計(jì)       30,606.67     39,579.20       -8,972.53    -22.67%

       負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)   203,518.73    209,133.15      -5,614.42     -2.68%

  報(bào)告期末，公司負(fù)債總計(jì) 172,912.05 萬(wàn)元，比上年增加 3,358.10 萬(wàn)元，增幅 1.98%，主要指

標(biāo)變動(dòng)原因?yàn)椋?/p>

機(jī)構(gòu)將到期的短期借款通過(guò)重組方式進(jìn)行展期，按照還款計(jì)劃將短期借款重分類(lèi)至長(zhǎng)期借款及

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款所致；

并范圍內(nèi)結(jié)構(gòu)化主體重慶順源政信一號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）增加應(yīng)付基金管理

費(fèi)及托管費(fèi)所致；

確認(rèn)收入所致；

及控股子公司哈爾濱圣亞極地公園有限公司預(yù)收門(mén)票款增加所致；

部分社保緩繳所致；

致；

公司根據(jù)訴訟判決進(jìn)度將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)為其他應(yīng)付款及控股子公司大白鯨海岸城（營(yíng)口）旅游

發(fā)展有限公司增加應(yīng)付未付工程款所致；

銷(xiāo)項(xiàng)稅額減少所致；

要系報(bào)告期一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加所致；

機(jī)構(gòu)將到期的短期借款通過(guò)重組方式進(jìn)行展期，按照還款計(jì)劃將短期借款重分類(lèi)至長(zhǎng)期借款及

一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款所致；

重分類(lèi)至一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債所致；

訟減少，預(yù)計(jì)負(fù)債相應(yīng)減少所致；

性財(cái)政補(bǔ)助攤銷(xiāo)確認(rèn)收益所致；

定資產(chǎn)累計(jì)折舊產(chǎn)生的暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致；

控股子公司哈爾濱圣亞旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司收到少數(shù)股東債權(quán)性投資所致。

  八、公司 2022 年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

          主要財(cái)務(wù)指標(biāo)                 2022 年         2021 年

 資產(chǎn)負(fù)債率                           84.96%         81.07%

 凈資產(chǎn)收益率                          -34.30%        -53.22%

 每股凈資產(chǎn)(元/股)                       1.45           2.08

 每股收益(元/股)                        -0.61          -1.54

 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（元/股）              -0.76          -1.06

注：指標(biāo)按照歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)計(jì)算。

                   第二部分    財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

  一、公司根據(jù) 2022 年度經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合 2023 年戰(zhàn)略發(fā)展要求，制

定 2023 年度預(yù)算指標(biāo)如下（合并范圍）：

  二、特別提示：本預(yù)算為公司 2023 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，不作為公司 2023 年盈利預(yù)測(cè)和對(duì)投

資者的承諾。預(yù)算數(shù)據(jù)能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、旅游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、項(xiàng)目進(jìn)展情況等諸

多因素，存在較大的不確定性。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 6：

                  關(guān)于 2023 年度融資額度的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、2023 年度融資額度基本情況

  為滿足公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需求，公司及子公司 2023 年度擬申請(qǐng)融資額度人民幣 100,000.00

萬(wàn)元，與 2022 年度審批融資額度一致，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還到期貸款、貸款周轉(zhuǎn)、

動(dòng)物購(gòu)置及項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)所需資金等。以上融資資金將通過(guò)包括但不限于保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵

押、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、股權(quán)質(zhì)押、發(fā)行債券等方式獲得。

  公司 2023 年度融資額度期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年審議年度融資額度

議案股東大會(huì)通過(guò)之日止。如期限內(nèi)融資金額超過(guò) 100,000.00 萬(wàn)元，公司將通過(guò)償還存量貸款

的方式確保融資余額在 100,000.00 萬(wàn)元以內(nèi)。

  鑒于上述相關(guān)融資條件等尚待進(jìn)一步溝通和落實(shí)，公司提請(qǐng)董事會(huì)和股東大會(huì)授權(quán)公司管

理層在上述融資額度范圍內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理融資相關(guān)事宜。

  二、對(duì)公司的影響

  公司本次申請(qǐng)融資額度是為促進(jìn)公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，有利于公司持續(xù)

經(jīng)營(yíng)，不會(huì)損害公司及公司股東的利益，同時(shí)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                   大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 7：

            關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  一、情況概述

  根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審

計(jì)報(bào)告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012 號(hào)），截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分

配利潤(rùn)為-142,596,092.98 元，實(shí)收股本為 128,800,000.00 元，公司未彌補(bǔ)的虧損金額達(dá)到實(shí)收

股本總額的三分之一。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大

會(huì)審議。

  二、導(dǎo)致虧損的主要原因

  公司業(yè)績(jī)虧損主要系報(bào)告期受地方防控政策影響，公司大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，

同時(shí)國(guó)內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口

流動(dòng)量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所致。

  三、應(yīng)對(duì)措施

公司通過(guò)完善產(chǎn)品體系、擴(kuò)充商業(yè)運(yùn)營(yíng)、保持研發(fā)持續(xù)性和創(chuàng)新性，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，同

時(shí)逐步提高管理水平和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，公司 2023 年第一季度營(yíng)收開(kāi)創(chuàng)自 2002 年上市以來(lái)一季度營(yíng)

收新高，且上市以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)一季度盈利。公司將繼續(xù)遵循“公司利益至上”原則，以推動(dòng)高

質(zhì)量發(fā)展為主題，積極推動(dòng)創(chuàng)建國(guó)家 5A 級(jí)景區(qū)建設(shè)，以提高供給質(zhì)量為主攻方向，緊扣國(guó)家

戰(zhàn)略、抓住行業(yè)機(jī)遇、推進(jìn)融合發(fā)展，持續(xù)從戰(zhàn)略、體制、產(chǎn)品、商業(yè)模式等多維度進(jìn)行創(chuàng)新，

進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)、商業(yè)品質(zhì)升級(jí)，形成特色發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

  （1）積極推動(dòng)營(yíng)口鲅魚(yú)圈圣亞海岸城項(xiàng)目場(chǎng)館建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)開(kāi)業(yè)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，

維護(hù)上市公司資產(chǎn)安全，保障股東利益。

  （2）持續(xù)場(chǎng)館改造與商業(yè)升級(jí)，擴(kuò)充商業(yè)業(yè)態(tài)，減少季節(jié)性、周期性業(yè)績(jī)影響。

  （3）自主開(kāi)發(fā) IP 項(xiàng)目，豐富 IP 內(nèi)容，通過(guò) IP 系列化、整體化運(yùn)營(yíng)賦能公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。

  公司將進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理和費(fèi)用預(yù)算控制，通過(guò)細(xì)化管理模式控制成本，降低費(fèi)用支出，

實(shí)施過(guò)程中精準(zhǔn)把控，控制現(xiàn)金流出，在降本增效的同時(shí)，提高公司現(xiàn)金凈流入。

  公司努力提高經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的管理能力和經(jīng)營(yíng)水平，通過(guò)不斷完善人力資源管理體系，更

迭員工知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升綜合素養(yǎng)，開(kāi)拓人才渠道，實(shí)施科學(xué)合理的薪酬機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的

積極性，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和向心力，提升公司軟實(shí)力，助力公司可持續(xù)發(fā)展。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           大連圣亞旅游控股股份有限公司

  議案 8：

   關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

  尊敬的各位股東及股東代表：

  根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司

提名，擬補(bǔ)選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，張梁先生、朱琨先生簡(jiǎn)歷

如下：

  張梁先生，1969 年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989 年-2012 年，歷任大連市邊防支

隊(duì)?wèi)?zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長(zhǎng)、邊防大隊(duì)政委；2012 年-2018 年，任大連市星海灣

開(kāi)發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部

書(shū)記；2018 年-2020 年，大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支

部書(shū)記；2020 年至今，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體

育中心黨支部書(shū)記。

  朱琨先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002年-2019年5月，

歷任大連市審計(jì)局投資審計(jì)處、財(cái)政審計(jì)處、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處，主任科員、副處長(zhǎng)；2019年6

月，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)；2022年6月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物

業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                大連圣亞旅游控股股份有限公司

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