證券代碼：002291     證券簡稱：遙望科技        公告編號：2023-047

             佛山遙望科技股份有限公司

(相關資料圖)

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準

     確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次

會議審議于2023年6月26日下午14:30召開公司2022年年度股東大會。現將本次

股東大會的有關事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程

的規定。

  （1）現場會議召開時間：2023年6月26日下午14:30；

  （2）網絡投票時間：2023年6月26日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6

月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月26日9:15—15:00期間的任意時

間。

  本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。

  （1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托授權代理人出席

會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

-A105公司會議室

   二、會議審議事項

                                         備注

                                        該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                        的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

   議案1、3-7已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，議案8-10已經

公司第五屆董事會第十六次會議審議通過；議案2已經第五屆監事會第十二次

會議審議通過，具體內容詳見公司《第五屆董事會第十五次會議決議公告》、

《第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《第五屆監事會第十二次會議決議

公告》。

是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的

股東以外的其他股東）。

  三、會議登記方法

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代

表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人

身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

  個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人

身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續。

  建議采用傳真或信函的方式，傳真電話：0757-86252172。

  信函請寄以下地址：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號A幢A101室-

A105公司證券部。

司公司證券部。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件一。

  五、其它事項

  參加會議的股東食宿及交通費自理。

  會務聯系人：何建鋒

 聯系地址：廣東省佛山市南海區桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105公司證

券部

 大會聯系電話：0757-86256351        聯系傳真：0757-86252172

 聯系郵箱：zhengquan@st-sat.com

 六、備查文件

                                佛山遙望科技股份有限公司董事會

                                     二○二三年六月一日

   附件1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票程序

意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

任意時間。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投

票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

                              授權委托書

          茲全權委托           先生（女士）代表單位（個人）出席佛山遙望科技股

        份有限公司 2022 年年度股東大會并代為行使表決權。若委托人沒有對表決權的

        行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊

        成或反對或棄權。

                                                 同   反   棄

                                          備注

                                                 意   對   權

提案編碼                      提案名稱            該列打勾

                                          的欄目可

                                           以投票

非累積投

票提案

        委托人姓名或單位名稱（簽章）：

        委托人身份證號碼或營業執照號碼：

        委托人持有股份的性質和數量：

        委托人股東賬號：

        受托人（簽字）：

        受托人身份證號碼：

        委托書有效期限：

        委托日期：     年   月   日

（注：請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。授權委托書剪報、復印或

按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

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