武漢上演現(xiàn)實(shí)版《孤注一擲》!5個(gè)層級(jí)團(tuán)伙57人被抓,案值200余萬(wàn)元
2023-08-17 17:05:06 來(lái)源:極目新聞

極目新聞?dòng)浾?吳昌華

通訊員 陳善文 吳寒

“您好,我是**證券客服,我們?cè)诰€上建立了一個(gè)免費(fèi)的股民交流群,每天會(huì)有專(zhuān)業(yè)的老師在群里分享一些優(yōu)質(zhì)牛股代碼,請(qǐng)問(wèn)您有興趣嗎?”


(資料圖)

“現(xiàn)在新成員進(jìn)群還可以免費(fèi)領(lǐng)取收益百分之10到20的短線牛股哦!”

電影《孤注一擲》正在熱映,與電影中劇情十分類(lèi)似,詐騙團(tuán)伙廣撒網(wǎng)添加聊天好友,冒充證券客服拉人進(jìn)群實(shí)施詐騙,“薦股”實(shí)為“引流”詐騙。

抓獲團(tuán)伙成員

近日,武漢市公安局新洲區(qū)分局根據(jù)全國(guó)公安機(jī)關(guān)夏夜治安巡查宣防第二次集中統(tǒng)一行動(dòng)部署,緊盯涉詐犯罪,立足本地打現(xiàn)案、打團(tuán)伙、打鏈條,成功打掉一個(gè)在武漢、咸寧等地實(shí)施電話薦股“引流”的涉詐犯罪團(tuán)伙,成功抓獲團(tuán)伙頭目、骨干、話務(wù)組長(zhǎng)、管理員和話務(wù)員等5個(gè)層級(jí)的涉案人員共計(jì)57人,涉案資金221萬(wàn)元。

男子入群炒股,一個(gè)月被騙22萬(wàn)元

今年6月初,趙先生接到了一個(gè)號(hào)碼為192開(kāi)頭的陌生電話,對(duì)方自稱(chēng)是股票公司的客服人員,邀請(qǐng)他加入炒股交流群。第一次接到電話的趙先生對(duì)此并沒(méi)有輕信,沒(méi)想到幾天后,他再次接到對(duì)方的來(lái)電:“您好打擾一下,我這邊是之前聯(lián)系過(guò)您的某和證券客服,針對(duì)近期市場(chǎng)不穩(wěn)定因素,我們組建了在線分析團(tuán)隊(duì),免費(fèi)分析,誠(chéng)邀您加入我們的股民交流群做個(gè)參考!”對(duì)方聲音甜美、話術(shù)“標(biāo)準(zhǔn)”,趙先生便抱著試試看的心態(tài)加入了群聊。

入群后,趙先生并沒(méi)有立即投資,而是在群里面觀望了大半個(gè)月。“感謝老師推薦,又賺了不少!”群里每天都會(huì)有人推薦股票,還有不少人在群里發(fā)送資金截圖反饋股票收益。

7月6日,沒(méi)有經(jīng)受住高額收益的趙先生便通過(guò)指引下載了一款名叫“某和證券”的軟件,并充值1.5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)“股票”,第二天就顯示“盈利”了。隨后,趙先生又多次充值,總計(jì)投入了22萬(wàn)元。直到7月19日,趙先生發(fā)現(xiàn)“某和證券”軟件不能正常登錄,原本熱鬧的群聊也突然解散,這才發(fā)覺(jué)自己被騙。

一個(gè)電話號(hào)碼,牽出一個(gè)“引流”團(tuán)伙

7月20日,意識(shí)到遭遇詐騙的趙先生向北京警方報(bào)了案。通過(guò)運(yùn)營(yíng)商核查反饋,北京警方發(fā)現(xiàn),聯(lián)系趙先生的192開(kāi)頭手機(jī)號(hào)碼開(kāi)戶人系武漢市新洲區(qū)辛沖街人馮某成。7月24日,這條涉詐線索通過(guò)上級(jí)反詐中心推送給了武漢新洲警方。

抓獲團(tuán)伙成員

接到線索后,新洲警方高度重視,依托分局一體化合成作戰(zhàn)中心,迅速組織精干警力,組成專(zhuān)班展開(kāi)聯(lián)合偵查。專(zhuān)班民警對(duì)涉詐嫌疑人馮某成進(jìn)行研判分析,成功鎖定了一個(gè)潛伏在新洲區(qū)邾城街的涉詐“引流”窩點(diǎn)。7月25日至26日,專(zhuān)班民警聯(lián)合劉集派出所民警,經(jīng)過(guò)周密布控,成功抓獲馮某成及其下屬4名話務(wù)員。

經(jīng)審訊,馮某成供述了其受“上線”程某的指使,招募組織“話務(wù)員”打電話“薦股引流”幫助詐騙分子實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

根據(jù)馮某成的供述,專(zhuān)班民警對(duì)案件資金流、信息流和網(wǎng)絡(luò)流展開(kāi)進(jìn)一步深挖擴(kuò)線,進(jìn)行深入分析和研判。歷經(jīng)數(shù)個(gè)日夜、海量的數(shù)據(jù)分析研判后,專(zhuān)案組民警終于成功鎖定一個(gè)以王某(男,32歲,荊州洪湖人)為首,在武漢、咸寧等地實(shí)施電話薦股“引流”的涉詐犯罪團(tuán)伙,長(zhǎng)期隱匿在武漢、咸寧等地,為境外詐騙分子提供“引流”服務(wù)。

搜繳的作案設(shè)備和銀行卡

出動(dòng)百余名警力,57名涉詐人員全部到案

“這一‘引流’團(tuán)伙以小組為單位,由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織招募話務(wù)員,再由管理員進(jìn)行技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核,通過(guò)電話與受害人取得聯(lián)系,拉人入群。”專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人江顯雄介紹道,該團(tuán)伙規(guī)模龐大、層級(jí)分明,涉案人員眾多且分工明確,除團(tuán)伙頭目王某和最底層的“話務(wù)員”外、還有骨干、話務(wù)組長(zhǎng)、管理員等共計(jì)5個(gè)層級(jí)。

進(jìn)一步擠壓涉詐違法犯罪空間,一舉打掉該“薦股引流”涉詐違法犯罪團(tuán)伙,8月11日,新洲區(qū)分局專(zhuān)題調(diào)度、組織110名警力,分赴荊州沙市、咸寧崇陽(yáng)、武漢洪山、青山等地開(kāi)展集中收網(wǎng),成功抓獲團(tuán)伙涉案成員共計(jì)57人,搗毀涉詐窩點(diǎn)4處,扣押作案手機(jī)20部、作案手機(jī)卡78張、作案車(chē)輛3臺(tái),關(guān)聯(lián)串并北京、上海、深圳等10余個(gè)省市20起電詐案件,倒查發(fā)現(xiàn)并勸阻全國(guó)各地虛假投資理財(cái)詐騙潛在受害人1000余人次,涉案資金221萬(wàn)元。

搜繳的作案銀行卡和手機(jī)卡

據(jù)了解,該團(tuán)伙為了獲取非法利益,組織話務(wù)員冒充證券公司客服,為境外電信詐騙分子提供“引流”,將有意愿“參加投資理財(cái)”的受害者引入犯罪團(tuán)伙的陷阱中。

目前,該團(tuán)伙中已刑事拘留24人,行政處罰16人,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大股民:薦股、內(nèi)幕消息、高收益都是騙子的慣用伎倆,最終目的是誘騙受害者通過(guò)他們搭建的非法理財(cái)平臺(tái)、釣魚(yú)網(wǎng)站進(jìn)行投資。個(gè)別受害人在前期會(huì)獲得小額收益,一旦投資數(shù)額巨大,網(wǎng)站就會(huì)出現(xiàn)打不開(kāi)、無(wú)法提款等情況。不要被暫時(shí)的高利率迷惑雙眼,向平臺(tái)注資時(shí)要多方驗(yàn)證是否合法正規(guī),避免落入網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙陷阱。

(圖片由通訊員提供)

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