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“跑分”團伙成立公司“洗錢”900余萬元,檢方:提起公訴!
2023-02-11 18:49:49 來源:極目新聞


(資料圖片僅供參考)

極目新聞記者 黃忠

通訊員 吳求

取保候審期間不思悔改,變本加厲為不法分子“跑分”洗錢。近日,許某等8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被湖北恩施市檢察院依法提起公訴。

2月10日,承辦檢察官介紹,在網絡黑產犯罪產業鏈中,“跑分”是非常重要的一環,利用自己的賬戶為不法分子進行代收款,幫助其轉移涉賭、涉詐等“黑金”,并從中賺取傭金,而“黑金”則通過“跑分”被分流洗白。

2022年4月,許某因“跑分”被公安機關打擊處理,之后依法被取保候審。6月,許某不知悔改,竟為“跑分”便利成立公司,意圖用公司對公賬戶接收境外詐騙資金,妄想以掩人耳目的手法逃避打擊。

期間,許某吸納多名“跑分”團伙成員,形成了分工明確的組織架構,各成員分別負責“打手”、介紹“卡農”、驗卡、操作轉賬、記賬、取現等工作,在恩施州內輾轉各地流竄作案。

經查,該“跑分”團伙為境外詐騙分子轉移犯罪資金高達900余萬元,并從中非法獲利15萬余元。同年11月,許某被逮捕,并在2023年1月被恩施市檢察院依法提起公訴。

承辦檢察官介紹,取保候審通常對犯罪較輕,不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人適用,但這并不是一勞永逸的免“押”金牌,可能還會被逮捕,也不是“無罪釋放”,并不意味著撤案或不再起訴。同時,不要以為取保成功就是判緩刑的信號,若如許某般目無法紀、任意妄為,等待他的將是法律的嚴懲。

恩施市檢察院有關負責人介紹,近年來,該院充分發揮檢察職能作用,嚴厲打擊信息網絡犯罪,自2020年以來,以幫助信息網絡犯罪活動罪批準逮捕104人,提起公訴154人,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕25人,提起公訴234人,有力遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢,守護人民群眾的“錢袋子”。

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